Гра на пониження чи торги з "дисконтом" у 99,5%: декілька років тому новостворена компанія "Стар Інвестмент Ван" за безцінь викупила у ФГВФО кредитні портфелі понад двадцяти збанкрутілих банків. Згодом у гру вступила ще одна фірма - WWRT Limited Ольги Гутовської, яку звинувачують у вимаганні величезних коштів з власників цих фінустанов. Хто "кошмарить" українських банкірів? Яку роль у цій схемі відіграє один з найбагатших бізнесменів країни Віктор Поліщук? І до чого тут російський слід?
Деталі заплутаного проєкту під назвою "Елорія" та його можливих інтересантів розкрив у новому розслідуванні журналіст СтопКору Ігор Хмурий.
У листопаді 2018 року компанія Exito Partners представила проєкт "Елорія" - ідеться про пакет з кредитних активів збанкрутілих українських банків, який підготував до торгів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Усього фінустанов-банкрутів було 21, кредитів по кейсу - майже на $294 млн, а загальна вартість застав за позиками - ще $367 млн. Одним з "найжирніших котів", як на фінансовому сленгу називають кейси, цього портфелю був сумно відомий банк "Михайлівський".
За даними ЗМІ, цей банк свого часу входив до сфери інтересів Віктора Поліщука. Останній відомий як бізнесмен у галузі нерухомості й роздрібної торгівлі. У 2021 році, за версією Forbes, посідав 36-те місце у топ-100 найзаможніших українців. Власника торговельних мереж електроні https://www.ukr.net/news/details/kyiv/94594713.htmlки "Технополіс" і "Ельдорадо", ТРЦ "Gulliver", будівельних компаній у медіа також називають близьким родичем росіянина Дмитра Медведєва, колишній представником "клану Януковича" і навіть неофіційним "куратором" Київщини часів каденції президента-втікача.
Утім, найцікавіше - як саме відбувались аукціони. Адже, попри те, що загальна вартість кейсу перевищувала $600 млн, лот виставили на аукціон усього за еквівалент $50 млн. А далі, за "голандською системою" торгів, його вартість поступово зменшували - спершу до $11 млн, а в кінці кінців - взагалі до 62 млн грн, тобто приблизно $2 млн. Таким чином, "знижка" скала понад 99,5%!
Такі випадки - непоодинокі, і часто за ними стоїть завуальований "віджим" активів, зазначають експерти. Адже, придбання за безцінь прав на кредитні портфелі в подальшому дає можливість новим власникам кейсу фактично "вибивати" борги з банкірів, у тому числі з застосуванням колекторських фірм та інших сумнівних методів.
"Є бізнес, скажемо так… купівлі боргів - це бізнес стервятників. Тому що ці люди купують за один відсоток, два відсотки та навіть нижче, піввідсотка. Розумієте, щоб купити за піввідсотка, за відсоток боргів на сто мільйонів, на мільярд. Вдумайтесь - потім можна ці борги продавати далі, заліковувати, щось робити, мучати кредиторів за цими боргами і таке інше", - зазначає керуючий партнер юридичної фірми "Spensers" Валентин Загарія.
Та найцікавіше, хто саме за копійки викупив лоти 21 українського банку. Покупцем стала фірма "Стар Інвестмент Ван", зареєстрована всього за чотири дні до початку прийому пропозицій за першим аукціону. Саме вона без жодної конкуренції, граючи на пониження, забрала собі весь кейс. Примітно, що адреса реєстрації компанії співпадає з адресою ТРЦ "Gulliver" усе того ж Віктора Поліщука.
Збіг чи закономірність? СтопКор продовжує розслідувати масштабну фінансову схему. Далі буде.
Нагадаємо, постать маловідомої юристки Ольги Гутовської, на фірму якої WWRT Limited переписали кредитні портфелі, що до цього придбали за безцінь, привернула увагу редакції СтопКору минулого року завдяки її розкішному способу життя, агресивному піару в медіа та публічним звинуваченням у шахрайстві й вимаганні грандіозних грошових сум. Потягнувши за цю ниточку, наші розслідувачі вийшли на "Стар Інвестмент Ван" та викрили нові деталі, ймовірно, шахрайської схеми привласнення майна на сотні мільйонів доларів.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
