Бюро економічної безпеки веде розслідування щодо великої податкової схеми, пов’язаної з нелегальним імпортом техніки Apple, Samsung та Dyson в Україну. Загальна сума недосплачених податків, за оцінками, перевищує 86,8 млн грн. Про це повідомляє канал міжнародного детективного бюро ABSOLUTION.
Про це стало відомо редакції 368.media з матеріалів кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
За даними слідчих, у 2023–2024 роках компанія ТОВ "ТД ДЖСМ" та інші пов’язані суб’єкти господарювання продавали імпортовану техніку поза податковим та бухгалтерським обліком. Таким чином штучно занижувався об’єкт оподаткування.
У липні 2023 року фірма отримала понад 23,96 млн грн, хоча при перевищенні ліміту в 1 млн грн вона зобов’язана була стати платником ПДВ. Це мало статись ще 10 серпня 2023 року, однак з того часу по 25 жовтня 2024 рокуна рахунки надійшло ще 228,5 млн грн.
Слідчі встановили: за цей період не було нараховано ПДВ на 45,7 млн грн та податку на прибуток на 41,1 млн грн. Загальні втрати державного бюджету — 86,8 млн грн.
Що входило в схему
Компанії не реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних, занижували доходи й, можливо, відмивали кошти через мережу "Техно Їжак" і ФОПів.
Правоохоронці провели обшуки в офісах, пов’язаних з фірмою, у двох містах:
- Київ
- Львів
Що вилучили
Під час обшуків знайшли й вилучили велику партію техніки:
- iPhone 16
- iPad Air
- AirPods
- Samsung Galaxy S25
- Google Pixel
- бренду Dyson
Перевірка IMEI-кодів техніки показала: жоден не був зареєстрований у базі УДЦР, що підтверджує їх ввезення повз митницю (ознаки порушення ст. 201-3 КК).
Крім техніки, вилучено печатки фірм, які можуть бути частиною схеми:
- ТОВ "Майвест" (ЄДРПОУ 45374570)
- ТОВ "Кемпбел" (ЄДРПОУ 45442671)
- ТОВ "Елтехопт" (ЄДРПОУ 45656049)
- ТОВ "Прайм Опт Делівері" (ЄДРПОУ 44836884)
Спроба легалізувати товар не переконала слідчих
Представники компаній надали договір комісії №27/2025-01 з ТОВ "Рейлвейд Лтд" на реалізацію техніки. Але митна база показала: з 1 січня 2024 року по 17 липня 2025 року жодного ввезення техніки за кодом УКТ ЗЕД 8517130000 не було — ані для ТОВ "Елтехопт", ані для "ТД ДЖСМ", ані для "Рейлвейд Лтд".
Нинішній директор та власник ТОВ "ТД ДЖСМ" — Ковальов В’ячеслав Андрійович. Раніше засновницею була Давидова Вікторія Сергіївна.
Оновлено (10 жовтня 2025 року): На адресу редакції надійшов лист від представників товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛТЕХОПТ" із вимогою спростування інформації про ймовірну причетність підприємства до вищевказаної справи. Зауважуємо, що у даному випадку редакція СтопКору не є першоджерелом інформації, поширеної на каналі міжнародного детективного бюро ABSOLUTION, зробивши лише її передрук, та не несе відповідальність за її достовірність.
Водночас, на виконання вимог статті 59 Закону України "Про медіа" (право на відповідь і спростування) редакція публікує позицію ТОВ "ЕЛТЕХОПТ":
"Станом на 06.10.2025 року жодних слідчих дій щодо ТОВ "ЕЛТЕХОПТ" не здійснюється, а прокурором подано клопотання до суду про закриття кримінального провадження;
станом на 02.09.2025 року Товариством сплачено всі податки до державного бюджету".
Нагадаємо, у Чернівецькій області триває досудове розслідування у справі про масштабну розтрату бюджетних коштів під час капітального ремонту злітно-посадкової смуги в місцевому аеропорту. Про підозру вже повідомлено кільком особам, яких вважають причетними.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!