Бюро экономической безопасности ведет расследование по крупной налоговой схеме, связанной с нелегальным импортом техники Apple, Samsung и Dyson в Украину. Общая сумма недоуплаченных налогов, по оценкам, превышает 86,8 млн. грн. Об этом сообщает канал международного детективного бюро ABSOLUTION.
Об этом стало известно редакции 368.media из материалов уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
По данным следователей, в 2023–2024 годах компания ООО "ТД ДЖСМ" и другие связанные предприятия продавали импортируемую технику вне налогового и бухгалтерского учета. Таким образом, искусственно занижался объект налогообложения.
В июле 2023 года фирма получила более 23,96 млн. грн., хотя при превышении лимита в 1 млн. грн. она обязана была стать плательщиком НДС. Это должно было произойти еще 10 августа 2023, однако с тех пор по 25 октября 2024 года на счета поступило еще 228,5 млн грн.
Следователи установили: за этот период не был начислен НДС на 45,7 млн. грн. и налога на прибыль на 41,1 млн. грн. Общие потери государственного бюджета – 86,8 млн грн.
Что входило в схему
Компании не регистрировали налоговые накладные в Едином реестре налоговых накладных, занижали доходы и, возможно, отмывали средства через сеть "Техно Ёж" и ФЛП.
Правоохранители провели обыски в офисах, связанных с фирмой, в двух городах:
- Киев
- Львов
Что изъяли
Во время обысков нашли и изъяли крупную партию техники:
- iPhone 16
- iPad Air
- AirPods
- Samsung Galaxy S25
- Google Pixel
- бренда Dyson
Проверка IMEI-кодов техники показала: ни один не был зарегистрирован в базе УГЦР, что подтверждает их ввоз мимо таможни (признаки нарушения ст. 201-3 УК).
Кроме техники изъяты печати фирм, которые могут быть частью схемы:
- ООО "Майвест" (ЕГРПОУ 45374570)
- ООО "Кэмпбел" (ЕГРПОУ 45442671)
- ООО "Элтехопт" (ЕГРПОУ 45656049)
- ООО "Прайм Опт Деливери" (ЕГРПОУ 44836884)
Попытка легализовать товар не убедила следователей
Представители компаний предоставили договор комиссии №27/2025-01 с ООО "Рейлвейд Лтд" на реализацию техники. Но таможенная база показала: с 1 января 2024 года по 17 июля 2025 года никакого ввоза техники по коду УКТ ВЭД 8517130000 не было - ни для ООО "Элтехопт", ни для "ТД ДЖСМ", ни для "Рейлвейд Лтд".
Нынешний директор и владелец ООО "ТД ДЖСМ" - Ковалев Вячеслав Андреевич. Ранее основательницей была Виктория Давыдова Сергеевна.
Обновлено (10 октября 2025 года): В адрес редакции поступило письмо от представителей общества с ограниченной ответственностью "ЭЛТЕХОПТ" с требованием опровержения информации о вероятной причастности предприятия к вышеуказанному делу. Замечаем, что в данном случае редакция СтопКора не является первоисточником информации, распространенной на канале международного детективного бюро ABSOLUTION, сделав только ее перепечатку и не несет ответственности за ее достоверность.
В то же время во исполнение требований статьи 59 Закона Украины "О медиа" (право на ответ и опровержение) редакция публикует позицию ООО "ЭЛТЕХОПТ":
"По состоянию на 06.10.2025 года никаких следственных действий в отношении ООО "ЭЛТЕХОПТ" не осуществляется, а прокурором подано ходатайство в суд о закрытии уголовного производства;
по состоянию на 02.09.2025 Обществом уплачены все налоги в государственный бюджет".
Напомним, в Черновицкой области идет досудебное расследование по делу о масштабной растрате бюджетных средств во время капитального ремонта взлетно-посадочной полосы в местном аэропорту. О подозрении уже поставлено в известность нескольким лицам, которых считают причастными.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram каналах и Facebook!