У столиці детективи Територіального управління БЕБ викрили організовану злочинну групу, яка створила фейкову інвестиційну компанію. Вони діяли під прикриттям легального бізнесу, а насправді ошукували іноземців, змушуючи їх вкладати гроші у криптопортфелі, яких не існувало.
За даними слідства, офіс шахраїв працював у Києві. Працівники — молоді люди, які вільно володіли іноземними мовами, — телефонували громадянам Німеччини, Словаччини, Чехії, США та Канади. Вони представлялися менеджерами фіктивних інвесткомпаній і переконували вкладати кошти в криптовалюту.
Для цього зловмисники створили фейкові сайти, через які і відбувалися "інвестиції". Після зарахування грошей зв’язок з клієнтами обривався, а кошти виводилися через тіньові обмінні пункти криптовалюти.
Установлено, що в одному офісі одночасно працювали від 15 до 40 осіб. Вони отримували зарплатню залежно від обсягів залучених грошей. У деяких випадках "заробіток" сягав 5 тисяч доларів на тиждень.
Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми. Досудове розслідування — в активній фазі.
Нагадаємо, поліція викрила міжнародну мережу шахраїв, яка роками обкрадала українців через фейкові кол-центри. Українські поліцейські у співпраці з правоохоронцями Чехії знешкодили масштабну злочинну мережу шахраїв, яка діяла під прикриттям фейкових кол-центрів. Зловмисники працювали з території України, представляючись працівниками банків, і роками видурювали в людей гроші.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!