Директор акціонерного товариства, що займалося фінансуванням житлового та комерційного будівництва в різних областях України, опинився у центрі слідства через ймовірне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві оголосили про підозру керівнику інвестиційного фонду, діяльність якого була пов’язана з фінансуванням будівництва житлових і нежитлових об’єктів по всій Україні.
За даними слідства, у період з 2019 по 2023 роки посадовець організував механізм ухилення від сплати податку на прибуток. Суть схеми полягала у внесенні до фінансової звітності неправдивих відомостей про господарські операції з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та використовувалися як транзитні.
Попередньо встановлено, що директор укладав формальні угоди, які не мали реального економічного змісту. У межах цих договорів було перераховано близько 300 млн грн, що дозволило штучно зменшити базу оподаткування.
Окремо слідство встановило, що у 2020 році було продано 48 об’єктів нерухомості. Водночас отримані від цих операцій доходи не були відображені у податковій звітності.
Підставою для відкриття кримінального провадження став аналітичний матеріал, підготовлений Управлінням аналізу інформації та управління ризиками територіального підрозділу БЕБ у Києві.
Згідно з висновками судово-економічної експертизи, загальні збитки, завдані державному бюджету, перевищують 53,3 млн грн.
Фігуранту заочно повідомлено про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетні до реалізації цієї схеми.
Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.
Водночас, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено у законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування щодо забудовника з Ужгорода, який ухилявся від сплати податків. Завдані державному бюджету збитки у сумі понад 6,7 млн грн уже повністю компенсовано.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook !
Допоможи зламати корупційні схеми – прийшли сигнал у чат-бот .
