В Одесі винесли вирок жінці, яка за грошову винагороду погодилася стати формальною керівницею підприємства. Компанію використовували для проведення незаконних фінансових операцій і приховування реальних господарських розрахунків.
Як встановили детективи, мешканка Одеси отримала 8 тисяч гривень за те, що зареєструвала на своє ім’я підприємство. За офіційними даними, фірма нібито спеціалізувалася на оптовій торгівлі металевими виробами. Про це повідомляє БЕБ.
Водночас фактично жінка не керувала підприємством, не ухвалювала управлінських рішень і не брала участі в його господарській діяльності. Необхідні документи від її імені готували та підписували інші люди. Розслідування щодо них продовжується в межах окремого кримінального провадження.
Правоохоронці з’ясували, що зареєстровану компанію залучили до схеми з проведення фіктивних фінансових операцій. Інші підприємства переказували на її банківський рахунок гроші нібито за поставлені товари або надані послуги.
Насправді отримані кошти переводили в готівку, після чого повертали замовникам за вирахуванням винагороди. Такий механізм давав змогу приховувати справжній характер фінансових операцій і занижувати суми податків, які мали надходити до бюджету.
Суд визнав одеситку винною у підробленні документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи. Їй призначили штраф у розмірі 136 тисяч гривень.
Крім того, суд заборонив жінці протягом трьох років обіймати керівні та матеріально відповідальні посади на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили жителя Київської області, який організував шахрайську схему з використанням банківських реквізитів іноземців. За даними слідства, через фейкову компанію та банківський термінал він привласнив понад 1,6 мільйона гривень.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, і TikTok!
