Детективи Бюро економічної безпеки викрили підприємця, який, за даними слідства, не задекларував понад 39 млн грн доходу від продажу корейської косметики преміальних брендів. Через це державний бюджет недоотримав понад 14,4 млн грн податків. Під час досудового розслідування підприємець повністю відшкодував завдані збитки, а матеріали справи передали до суду.
Про результати розслідування повідомили Бюро економічної безпеки України та Офіс Генерального прокурора.
За даними правоохоронців, фізична особа – підприємець займалася реалізацією корейської косметики преміального сегмента. Продукцію продавали через мережу інтернет-магазинів, а також відомим торговельним мережам.
Попри значні обсяги продажів, у податковій звітності відображали лише частину фактично отриманих коштів. Детективи встановили, що підприємець не задекларував понад 39 млн грн доходу від своєї діяльності.
Унаслідок цього до державного бюджету не надійшло понад 14,4 млн грн обов'язкових платежів. Йдеться про єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та податок на додану вартість.
Під час досудового розслідування підприємцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Водночас після викриття порушень підприємець повністю відшкодував державі несплачені податки. Загалом до бюджету надійшло понад 14,4 млн грн.
У зв'язку з повним погашенням податкової заборгованості кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності.
Підставою для такого рішення стала ч. 4 ст. 212 КК України. Вона передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків за умови виконання визначених законом вимог щодо сплати податків та відшкодування завданої державі шкоди.
Остаточне рішення про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності має ухвалити суд.
Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, раніше СтопКор повідомляв про викриття схеми ухилення від сплати податків під час продажу вживаних автомобілів із Південної Кореї. За даними БЕБ, столична компанія не відобразила у звітності повний обсяг реалізованих автомобілів, через що бюджет недоотримав 12,2 млн грн ПДВ. Під час розслідування підприємство повністю відшкодувало збитки.
Також на Київщині детективи БЕБ забезпечили повернення 28 млн грн несплачених податків. Кошти надійшли до бюджету в межах двох кримінальних проваджень. Після повного відшкодування збитків матеріали передали до суду з клопотаннями про звільнення фігурантів від кримінальної відповідальності.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok
