Команді СтопКор вдалось зафіксувати на фото та відео роботи на арештованій ділянці у селі Пухівка Броварського району підсанкційного "Юніграну". Поліція задокументувала цей випадок та внесла відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань.
За рішенням Печерського районного суду Києва, 21 березня Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) взяло під управління активи групи компаній "Юнігран".
Підприємство належить Ігорю Наумцю, який є громадянином росії. За даними слідства, він використав бізнес для переведення коштів за кордон та фінансування держави-агресорки.
Арешт на активи компанії було накладено через ухилення від сплати податків та застосування схем мінімізації рентних платежів, що призвели до значних втрат для державного бюджету. Окрім того, у ході слідства було виявлено незаконне відчуження підсанкційних активів компанії.
Журналісти СтопКор вирішили прослідкувати за дотриманням рішення про накладання арешту на активи компанії та зафіксували випадок незаконного вивезення піску на території в селі Пухівка Броварського району, де, згідно з матеріалами кримінального провадження, протиправною діяльністю займалося ТОВ "Будіндустрія Сервіс ЛТД", що є частиною групи "Юнігран".
31 березня команда СтопКору повторно виїхала на ділянку, щоб задокументувати ймовірно незаконні роботи, оскільки минулого разу в поліції не повідомили, що начебто немає доказів несанкціонованої діяльності.
Цього разу в ході моніторингу журналісти зафіксували на фото і відео роботу спецтехніки – навантажувача й вантажівок з копалинами. Стопкорівці викликали на місце подій поліцію, після чого дані транспортні засоби втекли з "точки".
Натомість на легковому авто прибув чоловік, який назвався директором профспілки підприємства – Касьян Олег. Примітно, що за даними реєстрів, директоркою ТОВ "Будіндустрія Сервіс ЛТД" є Костира Людмила Петрівна, а прізвище Касьяна у відкритих джерелах відсутнє.
На місце також прибула слідчо-оперативна група поліції, після чого з ділянки почали тікати порожні вантажівки. Правоохоронці внесли відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за номером ЄО 14352.
Продовжимо моніторити…
Нагадаємо, представники компанії ТОВ "Будіндустрія Сервіс ЛТД", яка пов’язана із Сергієм Шапраном, продавали сировину для будівельних матеріалів, попри те, що на неї вже було накладено арешт. Це зафіксовано в матеріалах кримінального провадження.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
