Детективи БЕБ в Одеській області викрили незаконну конвертацію грошей, що заборонені в Україні, виявивши схему обміну російських рублів та електронних грошей. Наразі завершено досудове розслідування щодо 32-річного жителя Одещини, який без ліцензії обмінював російські рублі та електронні гроші через онлайн-обмінники, порушуючи санкції.
Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки 31 травня.
На Одещині детективи БЕБ завершили розслідування справи про нелегальний обмін валют через онлайн-обмінники, виявивши численні докази протиправної діяльності.
Слідство встановило, що 32-річний житель Одещини протягом року без відповідної ліцензії та всупереч санкціям обмінював російські рублі та електронні гроші через онлайн-обмінники. Для цього він використовував банківські картки підконтрольних осіб та картки банків країни-агресора.
Щоб залучити більше клієнтів, чоловік розміщував відео-звіти та інструкції щодо конвертації електронних грошей на YouTube та Telegram.
У результаті обшуків співробітники БЕБ вилучили чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, в тому числі банківських установ рф, SIM-картки та гроші, отримані в результаті незаконної діяльності.
Як повідомлялось раніше, детективи головного підрозділу Бюро економічної безпеки України (БЕБ) оголосили підозру шести особам за продаж незаконно виготовлених електронних сигарет. Також, за інформацією детективів, було вилучено товар вартістю 52 млн грн.