Правоохоронці розслідують ймовірну схему виведення коштів через операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП) та продаж автомобілів за готівку. За наведеними даними податкової служби, лише три підприємства могли занизити податок на додану вартість на понад 48 млн гривень.
Як повідомляє "Антикор", посилаючись на матеріали слідства, у центрі фінансових операцій опинилося ТОВ "Домінанта трейд". За версією правоохоронців, депозитарну установу використовували в механізмі переміщення грошей із реального сектору економіки за допомогою цінних паперів.
Слідчі вважають, що учасники ймовірної схеми проводили кошти через рахунки підприємств, які займалися ввезенням транспортних засобів. Надалі гроші переказували іноземним компаніям, серед яких:
- Genesis Trading House OU — Естонія;
- POTENGA TRADING HOUSE — Польща;
- SEVILLA SALES SUMMIT S.L. — Іспанія.
Водночас імпортовані машини, за даними розслідування, реалізовували покупцям в Україні за готівку без належного відображення операцій в обліку. Для створення видимості законного походження безготівкових коштів використовували формальні угоди з цінними паперами.
Які підприємства фігурують у розслідуванні
Однією з компаній, діяльність яких вивчають правоохоронці, є ТОВ "Домінанта трейд" (ЄДРПОУ 38726248). У вихідному матеріалі її засновником і бенефіціаром названо Олега Олешка, а директором — Олега Войтова.
Ще один учасник фінансових операцій, за версією слідства, — ТОВ "ПРАЙМКВЕР" (ЄДРПОУ 44830421), яке виконувало функції конвертаційного центру. Засновницею, бенефіціаркою та керівницею підприємства зазначена Валентина Ларченко.
Крім того, у матеріалах згадуються три компанії, що здійснювали імпорт автомобілів:
- ПП "МЕГА АВТОЛЮКС" (ЄДРПОУ 45605057);
- ПП "НЬЮ АВТОЛАЙФ" (ЄДРПОУ 45561743);
- ТОВ "ТОПТРЕЙД ЗАХІД" (ЄДРПОУ 44283488).
У наданій публікації серед пов'язаних із цими підприємствами осіб також названо Олександра Шковиру, Олександра Магдюка та Сергія Омельковця.
Скільки автомобілів продали та які суми податків могли не сплатити
Згідно з інформацією Державної податкової служби та результатами аналізу реєстрів, підприємства здійснювали операції з великими партіями транспортних засобів.
Зокрема, ПП "МЕГА АВТОЛЮКС" реалізувало 1035 автомобілів загальною вартістю 626 млн грн. Значну частину машин, за даними слідства, придбали фізичні особи за готівку. Сума заниженого ПДВ перевищила 39 млн грн.
Інше підприємство, ПП "НЬЮ АВТОЛАЙФ", продало 794 транспортні засоби. За підрахунками податківців, недоплата податку на додану вартість становила приблизно 6,8 млн грн.
ТОВ "ТОПТРЕЙД ЗАХІД", своєю чергою, ввезло в Україну 1000 автомобілів. За даними податкового аналізу, загальна сума заниження ПДВ та податку на прибуток перевищила 15,8 млн грн.
Загалом за результатами перевірки операцій лише цих трьох компаній сума ймовірного заниження податкових зобов'язань із ПДВ перевищила 48 млн гривень.
Обшуки та вилучення документів
У межах кримінального провадження 20 жовтня 2026 року правоохоронці обшукали житло одного з імовірних співорганізаторів схеми.
Під час слідчих дій вилучили два телефони iPhone, закордонні паспорти, банківську документацію, блокноти із записами, договори, товарно-транспортні накладні та інші матеріали.
Вилучене майно визнали речовими доказами у кримінальному провадженні. Згодом суд ухвалив рішення про накладення на нього арешту.
Також під час допиту директор ПП "МЕГА АВТОЛЮКС" повідомив слідчим, що оформив підприємство на своє ім'я за грошову винагороду. За його словами, фактичного стосунку до господарської діяльності компанії він не мав.
Нагадаємо, раніше СтопКор писав про несплату 12,2 млн грн ПДВ компанією, яка продавала вживані автомобілі з Південної Кореї. Після втручання Бюро економічної безпеки підприємство повністю відшкодувало кошти державному бюджету.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!