Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування стосовно мешканця Луцька, який був причетний до незаконного продажу автомобілів, ввезених в Україну нібито для потреб Збройних сил України.
За інформацією слідства, транспортні засоби потрапляли на територію України з порушенням митного законодавства, передає БЕБ. Автівки декларували як гуманітарну допомогу для військових підрозділів, однак після перетину кордону вони не передавалися за призначенням.
Натомість автомобілі опинялися у розпорядженні жителя Луцька, який займався їхнім подальшим продажем. Потенційних покупців він знаходив через популярні онлайн-платформи, зокрема OLX, а також через соціальні мережі.
Правоохоронці встановили, що чоловік був обізнаний із незаконним походженням транспортних засобів. Незважаючи на це, він продовжував реалізацію автомобілів, отримуючи за свої послуги грошову винагороду, яку використовував для власних потреб.
У ході проведення обшуків співробітники БЕБ припинили незаконну схему та вилучили три автомобілі.
Фігуранту вже оголосили підозру за статтями, пов’язаними з пособництвом у контрабанді підакцизних товарів та легалізацією майна, отриманого злочинним шляхом. Наразі обвинувальний акт передано до суду.
Разом із тим правоохоронці продовжують встановлювати осіб, які безпосередньо організовували переміщення автомобілів через державний кордон. Розслідування щодо них триває в межах окремого кримінального провадження.
Оперативний супровід у справі забезпечували співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ "Захід" ДПСУ спільно з Управлінням СБУ у Волинській області. Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.
Нагадаємо, у Вінницькій області правоохоронці завершили розслідування щодо службових осіб ювелірного підприємства, які, за даними слідства, свідомо уникали сплати податків у великих обсягах.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області завершили досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати податків підприємством, що спеціалізується на виготовленні ювелірної продукції.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!