Офіс Генпрокурора повідомив про підозру учасникам схеми, пов’язаної із незаконним заволодінням бюджетними коштами.
За даними слідства, у 2024 році організатор схеми, діючи за попередньою змовою з іншими особами, через підконтрольне підприємство забезпечив незаконне формування податкового кредиту з ПДВ. Для цього використовувалися договори купівлі-продажу нерухомого майна, що перебувало під санкціями. Договори були посвідчені з порушенням вимог законодавства і визнані нікчемними.
Упродовж лютого - червня 2024 року за цими документами перераховано понад 82 млн грн, у тому числі близько 12 млн грн ПДВ, що дозволило незаконно сформувати податковий кредит. З квітня по вересень 2024 року директор підконтрольного підприємства подав податкову звітність та заяви на відшкодування ПДВ. Внаслідок цього на рахунки підприємства незаконно перерахували 12 млн грн бюджетних коштів, які згодом були переведені на рахунки підприємств, де організатор є кінцевим бенефіціарним власником.
15 січня 2026 року учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі вирішується питання щодо зміни раніше обраного запобіжного заходу.
Нагадаємо, організована група незаконно видобула 14 тис. м³ піску на Київщині – збитки майже 16 млн грн.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.