Українські та чеські правоохоронці завершили міжнародне розслідування справи злочинної організації, яка створила мережу шахрайських call-центрів і спеціалізувалася на викраденні коштів із рахунків громадян країн ЄС. Обвинувальні акти щодо 14 учасників угруповання вже скеровано до суду.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Серед фігурантів — 4 організатори та 10 активних учасників злочинної групи. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, замах на шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування тривало понад рік. Угруповання діяло за чітко відпрацьованою схемою: жертвами обирали громадян Чехії, Польщі та інших країн ЄС, які розміщували оголошення на онлайн-майданчиках. Після встановлення контакту шахраї надсилали фішингові посилання, які імітували сторінки платіжних сервісів. Коли користувачі вводили банківські дані, зловмисники знімали гроші з рахунків жертв.
Частину коштів переводили на підконтрольні банківські картки, іншу — конвертували у криптовалюту. До складу організації входили майже 20 осіб віком від 20 до 49 років, частина з них були родичами чи знайомими з дитинства. Одні займались вербуванням працівників ("воркерів"), інші — створенням фішингових ресурсів, техпідтримкою, виведенням грошей.
Ключових учасників затримали в січні 2024 року. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, мобільні телефони, банківські картки, SIM-картки та документацію.
Загальна доведена сума збитків 19 потерпілим становить понад 1,5 млн грн.
Справу ведуть за процесуального керівництва Київської міської прокуратури у співпраці з чеськими колегами.
Нагадаємо, під приводом будівництва для військових адвокати ввели в оману забудовника та передали йому фальшиві документи. За шахрайство їм може світити до 12 років ув'язнення.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook !