НАБУ і САП викрили схему заволодіння близько 100 тисячами тонн нафтопродуктів "Укрнафти" вартістю понад 2,88 млрд грн. Одним із фігурантів справи, за даними джерел "Бабеля", є бізнесмен Михайло Кіперман, якого НАБУ раніше оголосило в розшук. А де зараз Кіперман? І що відомо про його подальшу долю?
100 тисяч тонн пального
НАБУ і САП заявили про викриття організованої групи, яка, за версією слідства, у 2017–2020 роках заволоділа близько 100 тисячами тонн нафтопродуктів "Укрнафти". Вартість пального оцінюють у понад 2,88 млрд гривень.
За даними антикорупційних органів, обсяг привласнених нафтопродуктів становив майже 20% усього пального, яке "Укрнафта" реалізувала через власну мережу АЗС у період дії схеми.
Як працювала схема
За версією слідства, керівники бізнес-групи передавали нафтопродукти "Укрнафти" підконтрольній компанії за договорами комісії.
Надалі частину пального передавали іншим пов’язаним підприємствам, після чого його продавали через мережу АЗС - оптом та в роздріб.
Отримані від продажу кошти надходили на рахунки підконтрольних компаній, зокрема іноземних.
Для приховування кінцевих власників, як стверджують правоохоронці, використовували мережу офшорних компаній на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кітс і Невісі та на Британських Віргінських Островах.
Хто отримав підозри
У межах цього епізоду про підозру повідомили чотирьом людям.
Серед них - організатор схеми, якого НАБУ називає одним із лідерів бізнес-групи, що фактично контролювала нафтову сферу України.
Також підозри отримали організатор нижчого рівня, голова правління та заступник голови правління з комерційних питань підконтрольних бізнес-групі акціонерних товариств.
Ще одному фігуранту - колишньому віцепрезиденту "Укрнафти", іноземцю - підозру направили за кордон для вручення в межах міжнародної правової допомоги.
За даними джерел "Бабеля", одним із фігурантів справи є Михайло Кіперман.
Що відомо про Кіпермана
Михайло Кіперман - український бізнесмен, якого тривалий час пов’язують із бізнес-оточенням Ігоря Коломойського та групою "Приват". Він походить із родини підприємця Юрія Кіпермана, власника "Оптима-Ойл", а сам у різні роки був пов’язаний із великими активами у нафтовому, енергетичному, телекомунікаційному та будівельному секторах.
Кіперман входив до наглядових рад "Укрнафти" та "Укртатнафти", а також, за даними досьє СтопКора, мав інтереси в Кременчуцькому НПЗ, "Дніпроазоті", туристичних комплексах у Карпатах та інших бізнесах. У різні роки його статки оцінювали українські бізнесові рейтинги: зокрема, Forbes у 2012 році оцінював їх у $191 млн.
Ім’я Кіпермана вже фігурувало у кримінальному провадженні щодо "Укртатнафти". За версією правоохоронців, у лютому 2022 року з рахунків компанії могли незаконно вивести майже 600 млн грн. У січні 2024 року суд заочно заарештував бізнесмена, якому інкримінують, зокрема, привласнення майна в особливо великих розмірах та службове підроблення.
Після початку повномасштабного вторгнення Кіперман виїхав з України. Він перебував у Швейцарії. Водночас у новій справі НАБУ щодо 100 тисяч тонн нафтопродуктів офіційно прізвища підозрюваних не називають, однак українські медіа з посиланням на джерела вказують, що одним із фігурантів є саме Кіперман.
Окрім бізнесу, Кіперман відомий тим, що у минулому був одружений зі співачкою Вірою Брежнєвою, від цього шлюбу має доньку Сару.
Журналістське розслідування
Журналіст Юрій Ніколов у своєму дописі також звернув увагу на те, що Кіперман, попри розшук, може перебувати за кордоном. Ніколов зазначає, що бізнесмен осів у Швейцарії.
Чи можуть Кіпермана повернути в Україну?
На тлі нової підозри виникає питання, чи вживають українські правоохоронці заходів для міжнародного розшуку бізнесмена та його можливого повернення в Україну.
Зокрема, чи передавали дані про Кіпермана до Інтерполу? Чи зверталася Україна до інших держав із запитами щодо його розшуку? Чи можлива його екстрадиція в Україну?
Ці питання особливо актуальні з огляду на те, що йдеться вже не про один епізод, а про кілька кримінальних проваджень, у яких фігурує бізнесмен.
Що каже СтопКор
Редакція СтопКор уже звернулася до НАБУ та САП щодо справи про заволодіння нафтопродуктами "Укрнафти" на 2,88 млрд грн.
Зокрема, ми запитали про процесуальний статус Михайла Кіпермана та інших фігурантів, перебіг розслідування, можливий міжнародний розшук та подальші процесуальні дії.
Окремий запит редакція спрямувала до Офісу Генерального прокурора.
Ми очікуємо на відповіді правоохоронних органів і з’ясуємо, зокрема, чи оголошували Кіпермана в міжнародний розшук, чи здійснювалися спроби його затримання за кордоном та чи розглядається питання про екстрадицію бізнесмена в Україну.
СтопКор стежитиме за розвитком справи та оприлюднить відповіді правоохоронних органів після їх отримання.
Приєднуйтесь до нашої армії антикорупційних активістів! Підпишіться на нас у Telegram,WhatsApp,Facebook, Youtube, Twitter, Instagram та TikTok!