Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування у справі про створення каналу постачання та збуту підробленої іноземної валюти.
У центрі справи – двоє іноземців, яких підозрюють у незаконному обігу фальшивих доларів США в особливо великих розмірах, повідомляє БЕБ.
Слідство встановило, що до організації незаконної діяльності була причетна група осіб, серед яких громадяни Туркменістану та Азербайджану. Вони налагодили схему розповсюдження підроблених банкнот номіналом 100 доларів США в Одеській області. За інформацією правоохоронців, фальшиву валюту доставляли з території Туреччини.
Зловмисників викрили під час спроби реалізації підроблених коштів на суму понад 10 тисяч доларів США. Проведена експертиза підтвердила, що вилучені купюри не відповідають оригінальним банкнотам за способом виготовлення та захисними характеристиками.
Водночас зазначається, що зовні ці банкноти практично не відрізнялися від справжніх. Під час звичайної перевірки або навіть із застосуванням спеціальних детекторів їх було складно відрізнити від оригіналу.
Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення та збут підроблених грошей і цінних паперів). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт уже направлено до суду.
Оперативний супровід у межах провадження здійснювали детективи Управління зі стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області разом із Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України в Одеській області. Процесуальне керівництво забезпечували прокурори Одеської обласної прокуратури.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України в Одеській області викрили місцевого підприємця, який організував незаконний обіг алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Вартість вилученої продукції перевищує 1,6 млн гривень.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!