Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области завершили досудебное расследование по делу о создании канала поставок и сбыта поддельной иностранной валюты.
В центре дела – двое иностранцев, подозреваемых в незаконном обороте фальшивых долларов США в особо крупных размерах, сообщает БЭБ.
Следствие установило, что к организации незаконной деятельности была причастна группа лиц, среди которых граждане Туркменистана и Азербайджана. Они наладили схему распространения поддельных банкнот номиналом в 100 долларов США в Одесской области. По информации стражей порядка, фальшивую валюту доставляли с территории Турции.
Злоумышленников разоблачили при попытке реализации поддельных средств на сумму более 10 тысяч долларов США. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые купюры не отвечают оригинальным банкнотам по способу изготовления и защитным характеристикам.
В то же время, отмечается, что внешне эти банкноты практически не отличались от настоящих. При обычной проверке или даже с применением специальных детекторов их было сложно отличить от оригинала.
Фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Оперативное сопровождение в рамках производства осуществляли детективы Управления по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области вместе с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции Украины в Одесской области. Процессуальное руководство обеспечивали прокуроры Одесской областной прокуратуры.
Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, детективы Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили местного предпринимателя, организовавшего незаконное обращение алкогольных напитков и табачных изделий. Стоимость изъятой продукции превышает 1,6 млн гривен.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !