Завдяки доказам, зібраним спецслужбами, заблокували 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості по всій Україні, корпоративні права на 18 українських компаній і акції двох вітчизняних акціонерних товариств.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Серед арештованого майна — цехи зі складання вертольотів, завод із виробництва шліфувального устаткування та інші об’єкти "Мотор Січі", які підозрювані незаконно відчужували собі.
За матеріалами справи, син та батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій заводу, який потім продали за 650 мільйонів доларів.
Слідчі повідомили зловмисникам про підозру в привласненні та відмиванні майна в особливо великих розмірах.
Щоб приховати викрадені активи, вони оформили їх на підконтрольні офшори, якими керував син ексочільника.
Міжнародне розслідування виявило всю приховану нерухомість, що використовувалась у тіньових схемах.
Комплексні заходи проводилися під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, син ексглави "Мотор Січі" Олександр Богуслаєв затриманий 2 травня 2025 року в Монако за підозрою у розкраданні активів підприємства.
Для реалізації схеми керівництво підприємства організувало інвентаризацію та штучне заниження вартості акцій. Внаслідок цього 65% цінних паперів було придбано за заниженою ціною й передано на шість офшорних компаній, власником яких був Олександр Богуслаєв.
Отримані від оборудки гроші легалізували через купівлю елітної нерухомості у країнах ЄС, зокрема у Франції та Монако.
Олександру Богуслаєву оголошено підозру за ч. 1 ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою в особливо великих розмірах. Санкції цієї статті передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Затримання відбулося на його віллі у Монако, де він мешкав останнім часом.
В Україні В’ячеслав Богуслаєв перебуває під арештом за підозрою в колабораціонізмі, пособництві рф, сприянні терористичним організаціям та протидії Збройним силам України.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook!