Иван Ниякий может быть оштрафован на значительную сумму, как директор компании «Краншип». Самой компании грозит арест как минимум четырех судов. А все – через российские буксиры в украинском Черном море и через уклонение от уплаты налогов. По какой схеме «Краншип» нагрел государство более чем на 30 миллионов? Об этом узнал журналист Артем Поликовский.
Иван Ниякий – глава печально известного ООО «Краншип», которое уже засветилось в ряде сомнительных дел и входит в группу "Транспшип" украинско-российского бизнесмена и Андрея Иванова.
Несколько месяцев назад следователи ГФС обыскали офисы «Трансшипа» в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Редакции "СтопКора" удалось получить открытое судебное решение, в котором указаны как названия ввозимых судов, так и содержание уголовного производства.
В чем подозревается "Краншип"?
«Досудебным расследованием выявлено, что впериод с августа 2020 года по февраль 2021 года должностные лица ООО «Краншип» ввезли сухогрузные баржи «Афина», «Мемеле», «Миса» и морской буксир «Ариэль» втаможенном режиме временного ввоза с условным частичным освобождением от налогообложения», — говорится в документе.
Как выяснили налоговики, чиновники предприятия, которым управляет Иван Ниякий, незаконно передали транспортные средства в аренду субъектам хозяйствования, не являющимся плательщиками НДС. В результате им удалось уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 24 939 402,69 грн. и пошлины на товары в размере 7 871 555,68 грн.
Это подтверждают таможенные декларации, поданные ООО «Краншип» в Одесскую таможню Государственной таможенной службы.
Иван Ниякий обвинения отвергает
Однако сам глава Краншипа Иван Ниякий называет все факты надуманными и отвергает любые обвинения. Он также сообщил, что компании угрожает арест четырех суден.
А самому Ниякому как директору светит штраф в размере около 30 млн грн, запрет занимать определенные руководящие должности и конфискация имущества.
Напомним:
- Масштабная схема уклонения от уплаты налогов в морской сфере раскрыта в Одесской области. Как установили фискалы, должностные лица ООО «Краншип» не оформляли сухогрузные барже и морские буксиры в соответствующем таможенном режиме импорта, сознательно уклоняясь от уплаты налога на добавленную стоимость в размере почти 25 млн грн и пошлин на товары почти на 8 млн грн.
- Группа компаний "Трансшип" и ее владелец Андрей Иванов неоднократно попадали в поле зрения журналистов и сотрудников правоохранительных органов. Весной 2021 года СБУ провела серию обысков в офисах магната. Среди прочего, структуры Иванова подозревались в производстве военных судов для страны-агрессора.
