В Швейцарии арестовали более 113 млн долларов на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго.
Об этом в среду, 17 мая, сообщило Государственное бюро расследований. По их данным, арест произведен в рамках расследования о растрате средств банка "Финансы и кредит" со стороны Жеваго и его сообщников, что нанесло ущерб интересам государства и вкладчиков финучреждения.
"На данный момент арестовано имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен – корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости", – говорится в сообщении.
Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.
В ГБР получили уведомления от швейцарских органов, что сумма активов, имеющаяся на замороженных счетах, превышает 113 млн долларов. Сейчас Бюро принимает меры по передаче арестованных средств при содействии швейцарской стороны Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Эти деньги были арестованы постановлением Печерского райсуда Киева от 26 октября 2022 года. ГБР сотрудничает со швейцарскими органами юстиции над возвращением арестованных активов беглого олигарха в Украину.
Напомним, 28 декабря стало известно, что французская полиция взяла под стражу экс-нардепа и украинского олигарха Константина Жеваго, которого подозревают в растрате 2,5 млрд гривен. Политика удалось задержать 27 декабря в одной из гостиниц Куршевеля.
10 января появилась информация, что суд постановил отпустить Жеваго из-под ареста под залог в размере 1 млн евро. Олигарх внес средства и продолжает находиться во Франции.
В то же время председатель Бюро экономической безопасности Вадим Мельник 2 марта в комментарии для прессы исключил возможность политического влияния на правоохранителей по делу о неуплате ренты комбинатами Константина Жеваго. По его словам, процесс предусматривает большие объемы работ, необходимые следственные действия и аналитические исследования, а начать одно производство против всех субъектов не разрешает Уголовно-процессуальный кодекс – именно этим вызвано определенное "промедление" в доведении дела до суда.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !