Бюро экономической безопасности Украины расследует масштабную схему по уклонению от уплаты налогов и поставке некачественной спецодежды для нужд Министерства обороны. К ней причастны компании, подконтрольные запорожскому бизнесмену Олегу Митрохину.
Как сообщает канал международного детективного агентства ABSOLUTION, дело возбуждено по уголовному производству №4202400000000017 по статьям 212 (уклонение от уплаты налогов) и 191 (растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.
По данным досудебного расследования, в схеме фигурируют:
- ООО "МИК" (ЕГРПОУ 30105738)
- ООО "Наш Импорт" (ЕГРПОУ 44591756)
- ООО "Профессиональный раскрой" (ЕГРПОУ 44591756)
- ООО "Югсталь" (ЕГРПОУ 37941143)
Эти предприятия, по версии следствия, завышали цены на поставку форменной одежды и аксессуаров для армии, а также оформляли фиктивный налоговый кредит по НДС от "рисковых" компаний. Это позволяло им увеличивать расходы на бумаге, занижать объем налогов до уплаты и выводить наличные средства.
Особое внимание БЭБ уделяет деятельности ООО "Югсталь", фактическим руководителем которого является Олег Митрохин (официально – совладелец вместе с Андреем Заикой). В рамках схемы действовали также главный бухгалтер, бухгалтер предприятия и директор Валентин Суббота.
Для легализации финансовых махинаций использовали ряд фиктивных компаний, среди которых: ООО "Сетка Запад Украина", ООО "Тренд - Сталь", ООО "Капитель - Сталь", ООО "ЮгАвтоТранс", ООО "Проект - Сталь", ООО "Д-ИКС Сталь", ООО "АВ-Пром", ООО "НВФ "Днепропроект", ООО "Железное Движение", ООО "Байда 2015", ООО "Промспецстрой – Украина".
Аналитические данные БЭБ свидетельствуют, что только через "Югсталь" в течение 2020-2024 годов было выведено более 600 млн грн в наличные деньги.
Также следователи интересуются документацией по поставкам продукции (военная одежда, аксессуары и металлические конструкции) от упомянутых компаний в Минобороны, ГП "Государственный оператор тыла" и болгарского партнера Viktor Invest.
В БЭБ призвали предприятия оборонного сектора тщательно проверять контрагентов во избежание сотрудничества с фиктивными или "серыми" структурами. Материалы дела обнародованы в суде апелляционной инстанции.
Напомним, что команда СтопКора уже писала о том, как Минобороны во время войны заключило с фирмой Митрохина прямые соглашения почти на миллиард гривен. БЭБ открыло дело после обнародованного расследования СтопКора.
Также в Государственной аудиторской службе отреагировали на запрос СтопКора. Там проинформировали, что ГАСУ провела проверку договоров МОУ с фирмой ООО "Наш импорт" с орбиты семьи Митрохиных – соответствующий акт уже передали в Офис Генпрокурора и приобщили к открытому уголовному делу.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших телеграм и Facebook !
