Бюро економічної безпеки України розслідує масштабну схему з ухилення від сплати податків і постачання неякісного спецодягу для потреб Міністерства оборони. До неї причетні компанії, підконтрольні запорізькому бізнесмену Олегу Мітрохіну.
Як повідомляє канал міжнародного детективного агентства ABSOLUTION, справу відкрито за кримінальним провадженням №4202400000000017 за статтями 212 (ухилення від сплати податків) та 191 (розтрата майна) Кримінального кодексу України.
За даними досудового розслідування, у схемі фігурують:
- ТОВ "МІК" (ЄДРПОУ 30105738)
- ТОВ "Наш Імпорт" (ЄДРПОУ 44591756)
- ТОВ "Професійний розкрій" (ЄДРПОУ 44591756)
- ТОВ "Югсталь" (ЄДРПОУ 37941143)
Ці підприємства, за версією слідства, завищували ціни на постачання форменого одягу та аксесуарів для армії, а також оформлювали фіктивний податковий кредит із ПДВ від "ризикових" компаній. Це дозволяло їм збільшувати витрати на папері, занижувати обсяг податків до сплати й виводити кошти у готівку.
Особливу увагу БЕБ приділяє діяльності ТОВ "Югсталь", фактичним керівником якого є Олег Мітрохін (офіційно – співвласник разом з Андрієм Заікою). У межах схеми діяли також головний бухгалтер, бухгалтер підприємства та директор Валентин Суббота.
Для легалізації фінансових махінацій використовували низку фіктивних компаній, серед яких: ТОВ "Сітка Захід Україна", ТОВ "Тренд - Сталь", ТОВ "Капітель - Сталь", ТОВ "ЮгАвтоТранс", ТОВ "Проєкт - Сталь", ТОВ "Д-ІКС Сталь", ТОВ "АВ - Пром", ТОВ "НВФ "Дніпропроект", ТОВ "Залізний Рух", ТОВ "Байда 2015", ТОВ "Промспецбуд - Україна".
Аналітичні дані БЕБ свідчать, що лише через "Югсталь" упродовж 2020–2024 років було виведено понад 600 млн грн у готівку.
Також слідчі цікавляться документацією щодо постачання продукції (військовий одяг, аксесуари та металеві конструкції) від згаданих компаній до Міноборони, ДП "Державний оператор тилу" та болгарського партнера Viktor Invest.
У БЕБ закликали підприємства оборонного сектору ретельно перевіряти контрагентів, аби уникнути співпраці з фіктивними чи "сірими" структурами. Матеріали справи оприлюднено в суді апеляційної інстанції.
Нагадаємо, що команда СтопКору вже писала про те, як Міноборони під час війни уклало з фірмою Мітрохіна прямі угоди на майже мільярд гривень. БЕБ відкрило справу після оприлюдненого розслідування СтопКору.
Також у Державній аудиторській службі відреагували на запит СтопКору. Там поінформували, що ДАСУ провела перевірку договорів МОУ з фірмою ТОВ "Наш імпорт" з орбіти родини Мітрохіних – відповідний акт вже передали до Офісу Генпрокурора та долучили до відкритої кримінальної справи.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм та Facebook!
