Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) вместе с киберспециалистами Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили финансовую компанию, предоставлявшую услуги по незаконному обмену криптовалют на гривни.
Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Бюро.
Детективы БЭБ во Львовской области раскрыли деятельность финансовой компании, занимавшейся нелегальной конвертацией виртуальных активов в гривни.
Сотрудничество между специалистами БЭБ и киберспециалистами Управления СБУ в регионе позволило установить лиц, стоящих за этими теневыми схемами. Процесс обмена осуществлялся через телеграм-бота, где заказчики получали SMS с информацией о местонахождении обменных пунктов и пароль для обмена.
Установлено, что дальнейшие операции по переводу денег осуществлялись по схеме "лицо-лицу", где заказчикам присылали реквизиты карт, а виртуальные активы перемещались между электронными кошельками без надлежащих разрешений от Национального банка Украины и отражения в финансовых отчетах.
В рамках следственных действий проведено 11 обысков, в ходе которых нашли наличные на сумму примерно 13 млн грн и другую валюту, пять холодных ключей к криптокошелькам, а также мобильные телефоны, ноутбуки и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.
Сейчас на виртуальные активы в эквиваленте почти 28,5 млн грн, найденных на криптобирже, наложен арест. Эти средства были выведены через подсанкционную российскую платформу.
Как сообщалось ранее, в Киеве, вероятно, продолжают работать и приносить прибыль валютные обменники "Money 24/7", принадлежащие лицу с орбиты скандально известного бизнесмена Андрея Смирнова, подозреваемого в заказном убийстве военного, финансировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" и других уголовных делах.
Учитывая, что компания с пророссийскими связями, вероятно, до сих пор работает и получает прибыль в Украине, СтопКор решил проверить это в рамках рейда.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем Telegram-канале и Facebook !