У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) разом із кіберфахівцями Служби безпеки України (СБУ) викрили фінансову компанію, що надавала послуги з незаконного обміну криптовалют на гривні.
Про це 13 травня повідомили у пресслужбі Бюро.
Детективи БЕБ у Львівській області розкрили діяльність фінансової компанії, яка займалася нелегальним конвертуванням віртуальних активів у гривні.
Співпраця між спеціалістами БЕБ та кіберфахівцями Управління СБУ у регіоні дозволила встановити осіб, що стояли за цими тіньовими схемами. Процес обміну здійснювався через телеграм-бота, де замовники отримували SMS з інформацією про місцезнаходження обмінних пунктів та необхідний пароль для обміну.
Встановлено, що подальші операції з переказу грошей здійснювалися за схемою "особа-особі", де замовникам надсилали реквізити карток, а віртуальні активи переміщувались між електронними гаманцями без належних дозволів від Національного банку України та відображення у фінансових звітах.
В рамках слідчих дій проведено 11 обшуків, під час яких знайшли готівку на суму приблизно 13 млн грн та іншу валюту, п'ять холодних ключів до криптогаманців, а також мобільні телефони, ноутбуки та документацію, яка підтверджує незаконну діяльність.
Зараз на віртуальні активи в еквіваленті майже 28,5 млн грн, які були знайдені на криптобіржі, накладено арешт. Ці кошти були виведені через підсанкційну російську платформу.
Як повідомлялось раніше, у Києві, ймовірно, продовжують працювати і приносити прибуток валютні обмінники "Money 24/7", які належать особі з орбіти скандально відомого бізнесмена Андрія Смирнова, якого підозрювали в замовному вбивстві військового, фінансуванні терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" та інших кримінальних справах.
Зважаючи на те, що компанія з проросійськими зв'язками, ймовірно, досі працює та отримує прибуток в Україні, СтопКор вирішив перевірити це в межах рейду.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook!