Благодаря детективам Бюро экономической безопасности ( БЭБ ), двум руководителям "Айбокс Банка" избраны меры предосторожности через участие в схеме отмывания средств для подпольных казино. Расследование выявило, что руководители Банка вместе с акционерами организовали схему легализации средств через фиктивные компании.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.
Двум руководителям департаментов АО "Айбокс Банк" избраны меры пресечения из-за отмывания около 5 миллиардов гривен для нелегальных казино – суд постановил держать подозреваемых под стражей.
Следует отметить, что в марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольный фигурантам "Айбокс Банк".
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые вместе с акционерами банка создали схему легализации средств, используя "мискодинг", а для этого было основано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в "Айбокс Банке".
Игроки нелегальных онлайн-казино перечисляли деньги на счета этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. В назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.
На основании собранных доказательств, чиновникам банка, включая совладелицу, было сообщено о подозрении за:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Трое подозреваемых объявлены в розыск, ведутся меры по их экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, оперативники Одесского пограничного отряда вместе с детективами Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области обнаружили незаконную схему распространения сигарет без акцизных марок. Одессит получал товар через почтовые службы доставки и хранил его в арендованных гаражах, затем продавал оптовыми партиями покупателям на рынках города.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем Telegram-канале и Facebook !