22 березня НАБУ і САП висунули підозру кільком ексурядовцям з ФДМУ. Підозра стосується оборудок на двох підприємствах: АТ "ОПЗ" та АТ "ОГХК". Ниточки "схеми" ведуть на самий верх – в кабінет тодішнього голови Фонду Дмитра Сенниченка.
Інформацію оприлюднила пресслужба НАБУ.
Детективи НАБУ говорять про те, що викрито справжню злочинну організацію, яку очолював Сенниченко.
Втім, варто зазначити, що прямо ім'я не називається. Однак вказано, що оборудки втілювались у життя у 2019-2021 рр. Між тим, саме у той період вказана особа керувала Фондом державного майна України (аж до 17 лютого 2022 р.).
Протягом двох років фігуранти справи – 10 осіб – "заробили" 500 млн грн. При цьому за весь час контролю за припортовим заводом заробіток склав 2 млрд грн.
Джерело "заробітку" – схеми, які реалізовувались на двох компаніях, розпорядником яких була державна інституція:
- АТ "Одеський припортовий завод";
- АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".
Згідно з інфографікою, яку опублікувало НАБУ, схема полягала у наступному:
- голова ФДМУ давав чіткі вказівки членам злочинної організації (ЗО), які саме махінації вчиняти;
- один з підлеглих голови ФДМУ контролював дійових осіб нижчих ланок, а також передавав гроші;
- неназваний громадянин виконував роль посередника між верхніми та нижніми ланками – його роль важлива, оскільки саме він контактував з головою ФДМУ;
- керівники АТ "ОПЗ" – дві особи. Чоловіки укладали фіктивні договори з деякими підприємствами на переробку "давальницької" сировини;
- керівник АТ "ОГХК" – одна особа. Чоловік уклав договір з іноземною компанією, яка отримувала сировину (ільменітовий концентрат) за зниженими цінами;
- неназвані громадяни, які причетні до низових компаній, з якими укладались фіктивні угоди. Для реалізації схеми, як з'ясувалось, досить чотирьох таких осіб.
НАБУ опублікувало фрагмент листування фігурантів справи. З нього випливає, що між ФДМУ та представником однієї з компаній існувала змова з метою призначення на потрібну посаду потрібної людини, яка потім включилась би у злочинну схему.
Фігуранти справи отримали підозру за двома статтями статтями Кримінального кодексу:
- ч. 1 та ч. 2 ст. 255 – створення та участь у злочинній організації: покарання – тюремний строк від 5 до 12 років;
- ч. 5 ст. 191 – розтрата держмайна в особливо великих розмірах: покарання – тюремний строк від 7 до 12 років.
Нагадуємо, у жовтні 2022 року НАБУ оголосило про підозру голові Рахункової палати Пацкану: чиновник отримав від держави 100 тис. грн, на які, можливо, не мав права.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
