22 марта НАБУ и САП выдвинули подозрение нескольким экс-чиновникам из ФГИУ. Подозрение касается сделок на двух предприятиях: АО "ОПЗ" и АО "ОГХК". Ниточки "схемы" ведут на самый верх – в кабинет тогдашнего главы Фонда Дмитрия Сенниченко.
Информацию обнародовала пресс-служба НАБУ.
Детективы НАБУ говорят о том, что разоблачена настоящая преступная организация, которую возглавлял Сенниченко.
Впрочем, следует отметить, что прямо имя не называется. Однако указано, что сделки претворялись в жизнь в 2019-2021 гг. Между тем, именно в тот период указанное лицо руководило Фондом государственного имущества Украины (вплоть до 17 февраля 2022 г.).
В течение двух лет фигуранты дела – 10 человек – "заработали" 500 млн грн. При этом за все время контроля за припортовым заводом заработок составил 2 млрд грн.
Источник "заработка" – схемы, реализуемые на двух компаниях, распорядителем которых был государственный институт:
- АО "Одесский припортовый завод";
- АО "Объединенная горнохимическая компания".
Согласно инфографике, опубликованной НАБУ, схема заключалась в следующем:
- председатель ФГИ давал четкие указания членам преступной организации (ЗО), какие именно махинации совершать;
- один из подчиненных председателя ФГИ контролировал действующих лиц низших звеньев, а также передавал деньги;
- неназванный гражданин выполнял роль посредника между верхними и нижними звеньями – его роль важна, так как именно он контактировал с главой ФГИУ;
- руководители АО "ОПЗ" – два человека. Мужчины заключали фиктивные договоры с некоторыми предприятиями на переработку "давальческого" сырья;
- руководитель АО "ОГХК" – один человек. Муж заключил договор с иностранной компанией, получавшей сырье (ильменитовый концентрат) по сниженным ценам;
- неназванные граждане, причастные к низовым компаниям, с которыми заключались фиктивные соглашения. Для реализации схемы, как выяснилось, достаточно четырех таких лиц.
НАБУ опубликовало фрагмент переписки фигурантов дела. Из нее следует, что между ФГИ и представителем одной из компаний существовал сговор с целью назначения на нужную должность нужного человека, который затем включился бы в преступную схему.
Фигуранты дела получили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 1 и ч. 2 ст. 255 – создание и участие в преступной организации: наказание – тюремный срок от 5 до 12 лет;
- ч. 5 ст. 191 – растрата госимущества в особо крупных размерах: наказание – тюремный срок от 7 до 12 лет.
Напомним, в октябре 2022 года НАБУ объявило о подозрении главе Счетной палаты Пацкану: чиновник получил от государства 100 тыс. грн, на которые, возможно, не имел права.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – на нашем телеграмм-канале и Facebook !
