Довів до банкрутства банк "Михайлівський", "кинув" вкладників на мільярди і заборгував українському бюджету щонайменше 146 млн грн. Після активної роботи в межах журналістського розслідування СтопКору і численних звернень журналістів до компетентних правоохоронних органів БЕБ скерувало до суду справу стосовно керівництва столичного ТРЦ Gulliver, власником якого, ймовірно, є проросійський бізнесмен Віктор Поліщук.
Про це 25 липня поінформували у пресслужбі Бюро економічної безпеки. Як зазначається у повідомленні, детективи Бюро скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівників компанії, якій належить столичний торговий центр, та ще двох компаній-спільників за ухилення від сплати майже 146 млн грн податків. Акт стосується менеджменту компанії ТОВ "Три О", яка, ймовірно, належить "зятю" путінського посіпаки Дмитра Медведєва – Віктору Поліщуку, а також ще двох фірм, чиї назви у БЕБ поки не розкривають.
Що цьому передувало?
Оскільки проросійський бізнесмен Віктор Поліщук та його компанії вже неодноразово потрапляли у фокус уваги журналістських розслідувань СтопКору, зокрема й щодо ймовірного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за допомогою "кишенькових" фірм та "відмивання" коштів, для зʼясування глибини проблематики та актуальності справи на сьогодні наша редакція направила запити до компетентних профільних структур.
Як стало відомо з відповіді Офісу Генерального прокурора, постановою детективів БЕБ нерухоме майно ТОВ "Три О" визнано речовим доказом. При цьому оцінка майна перевищує 200 неоподатковуваних мінімумів, з чого можна зробити висновок, що активи оцінили у понад 605 600 гривень. Проте конкретні цифри в ОГП не вказали. Отже, таке майно має передаватись в АРМА. Відповідне клопотання до суду подала прокуратура, а суд його задовольнив.
У червні редакція також звернулась із запитом до Бюро економічної безпеки, в підслідності якого перебуває провадження.
У правоохоронних органах відреагували на звернення та запити СтопКору. Так, у Бюро економічної безпеки повідомили, що БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020100000000744 від 09.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.
За даними БЕБ, упродовж 2019-2021 років службові особи компанії уклали низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами. Серед договорів були і документи на отримання різноманітних послуг та придбання товарно-матеріальних цінностей тощо з ознаками "фіктивності" та "транзитності".
Наразі справу стосовно ухилення від сплати податків фірмою ТОВ "Три О", яка є управителем ТРЦ Gulliver, вже скеровано до суду.
Крім того, на початку літа суд ухвалив рішення про передачу в управління АРМА торговельно-офісного центру Gulliver з орбіти Віктора Поліщука. Таке рішення було зумовлене кримінальним провадженням у справі про несплату податків.
Своєю чергою в Агентстві з розшуку та менеджменту активів журналістам повідомили, що вирішення питання заборгованості – не компетенція АРМА: вони тільки зберігають актив та примножують економічну вартість.
Можна припустити, що справа про 146 млн – лише "перша ластівка".
Адже загальні суми шкоди, якої структури Поліщука могли завдати державі, ймовірно, вимірюються мільярдами гривень. Ідеться, зокрема, про нашумілу "схему" зі штучним банкрутством банку "Михайлівський" та можливі махінації з багатомільйонними валютними кредитами держбанків.
Нагадаємо, той самий ТРЦ Gulliver свого часу був зведений на кредитні кошти: основну частину з $441 млн надав державний Ощадбанк ($353 млн), ще приблизно чверть – "Ексім". За даними наших колег з видань "Комерсант" і Forbes, Поліщук придбав тоді ще не добудований актив у 2012 році у попередніх власників, до числа яких нібито входили Вагіф Алієв, Олексій Кучеренко та Сергій Веселов.
Погашення боргу мало відбутися 2025-го, але після "банкопаду" 2014-2016 років кредит перестав обслуговуватися. У той самий період збанкрутував і банк Поліщука "Михайлівський", в якому Нацбанк зафіксував масштабні маніпуляції з коштами вкладників. Проте самого Поліщука серед фігурантів у відкритому за даними фактами кримінальному провадженні, яке вело НАБУ, нібито не було.
Тож СтопКор спрямував до Національного антикорупційного бюро України запит із проханням повідомити суспільно значимі деталі справи.
Сподіваємось на таке ж швидке й оперативне реагування, як і з боку БЕБ та Офісу Генпрокурора.
Крім того, журналісти СтопКору звʼязалися із нардепом Олексієм Кучеренком та депутатом з Одещини від "Батьківщини" Сергієм Веселовим з проханням про коментарі. Як зауважив Кучеренко, він начебто ніколи не мав стосунку до ТРЦ Gulliver чи ТОВ "Три О". Аналогічну відповідь дав і Веселов, додавши, що колись медіа навіть називали його "однією з найвпливовіших осіб країни".
Чим ще відомий Віктор Поліщук?
Бізнесмен народився 1976 року на Кіровоградщині у родині медсестри та інженера й здобув фах теплоенергетика. Однак у 2000-х зумів "з нуля" нажити мільярдні статки. За інформацією СтопКору, справи Поліщука різко пішли вгору після одруження з Лілією Резвою – рідною племінницею Світлани Медведєвої, дружини російського політика та експрезидента рф Дмитра Медведєва.
Як тоді писали ЗМІ, Віктор Поліщук був вигідний і росії, і Україні, якою тоді керував Віктор Янукович. Саме за часів президента-втікача Віктор Поліщук зумів наростити власні активи, викупив великі торговельні мережі й ТРЦ, придбав і довів до банкрутства банк "Михайлівський", а також заснував декілька проросійських медіаресурсів.
Крім того, у 2013 році за часів домінування при владі Партії регіонів саме Поліщуку передали землі оборонного підприємства, де було розміщено Броварські радіовежі. Знищення цих споруд завдало удару по обороноздатності Київщини, а кримінальну справу навіть розслідувала СБУ. Однак згодом її було закрито.
Після початку повномасштабної агресії рф, у березні 2022 року під час спроби транспортування через українсько-молдовський кордон на Вінничині вітчизняні правоохоронці затримали автомобілі марки Rolls-Royce Phantom та Rolls-Royce Cullinan, оформлені на бізнес-структури зі сфери впливу Поліщука.
Що зараз відбувається з мільярдними боргами структур Поліщука?
Очікуючи відповідей на запити до вищевказаних інстанцій, журналісти СтопКору звернулись також до банків, ДПСУ та ФГВФО для зʼясування додаткових деталей, які можуть бути важливими в межах розслідування.
Національному банку України, як випливає з відповіді НБУ, відомо про фінансову реструктуризацію кредитного договору боржника – ТОВ "Три О", здійснену 26 серпня 2022 року АТ "Ощадбанк" та АТ "Укрексімбанк" відповідно до Закону України "Про фінансову реструктуризацію".
А Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у своїй відповіді повідомив, що клієнтам банку "Михайлівський" виплачено понад 2,5 млрд грн гарантованого відшкодування, що складає 99,4% від кількості усіх вкладів.
Ми продовжуємо уважно стежити за цією історію та будемо висвітлювати нові подробиці.
Нагадаємо, нещодавно журналісти СтопКору викрили деталі, ймовірно, шахрайської схеми привласнення майна на сотні мільйонів доларів. В "афері" із заволодінням майном збанкрутілих українських банків, виведенням активів через підконтрольні закордонні фірми та причетністю до силового захоплення заводу пластмас може бути замішаний Віктор Поліщук.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
