Довел до банкротства банк "Михайловский", "кинул" вкладчиков на миллиарды и задолжал украинскому бюджету минимум 146 млн грн. После активной работы в рамках журналистского расследования СтопКора и многочисленных обращений журналистов в компетентные правоохранительные органы БЭБ направило в суд дело в отношении руководства столичного ТРЦ Gulliver, владельцем которого, вероятно, является пророссийский бизнесмен Виктор Полищук.
Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности. Как отмечается в сообщении, детективы Бюро направили в суд обвинительный акт в отношении руководителей компании, которой принадлежит столичный торговый центр, и еще двух компаний-сообщников за уклонение от уплаты почти 146 млн грн налогов. Акт касается менеджмента компании ООО "Три О", которая, вероятно, принадлежит "зятю" путинского приспешника Дмитрия Медведева – Виктору Полищуку, а также еще двух фирм, чьи названия в БЭБ пока не раскрывают.
Что этому предшествовало?
Поскольку пророссийский бизнесмен Виктор Полищук и его компании уже неоднократно попадали в фокус внимания журналистских расследований СтопКора, в том числе и по поводу вероятного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах с помощью "карманных" фирм и "отмывания" средств, для выяснения глубины проблематики и актуальности дела на сегодня наша редакция направила запросы в компетентные профильные структуры.
Как стало известно из ответа Офиса Генерального прокурора, постановлением детективов БЭБ недвижимое имущество ООО "Три О" признано вещественным доказательством. При этом оценка имущества превышает 200 не облагаемых налогом минимумов, из чего можно сделать вывод, что активы оценили суммой выше 605 600 гривен. Однако конкретные цифры в ОГП не указали. Следовательно, такое имущество должно передаваться в АРМА. Соответствующее ходатайство в суд подала прокуратура, а суд его удовлетворил.
В июне редакция также обратилась с запросом в Бюро экономической безопасности, в подследственности которого находится производство.
В правоохранительных органах отреагировали на обращения и запросы СтопКора. Так, в Бюро экономической безопасности сообщили, что БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора осуществляет досудебное расследование по уголовному производству №62020100000000744 от 09.04.2020 года по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины.
По данным БЭБ, в течение 2019-2021 годов должностные лица компании заключили ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами. Среди договоров были и документы на получение различных услуг и приобретение товарно-материальных ценностей и т.п. с признаками "фиктивности" и "транзитности".
В настоящее время дело об уклонении от уплаты налогов фирмой ООО "Три О", которая является управляющей ТРЦ Gulliver , уже направлено в суд.
Кроме того, в начале лета суд принял решение о передаче в управление АРМА торгово-офисного центра Gulliver с орбиты Виктора Полищука. Такое решение было вызвано уголовным производством по делу о неуплате налогов.
В свою очередь, в Агентстве по розыску и менеджменту активов журналистам сообщили, что решение вопроса задолженности – не компетенция АРМА: они только сохраняют актив и приумножают экономическую стоимость.
Можно предположить, что дело о 146 млн – только "первая ласточка".
Ведь общие суммы ущерба, который структуру Полищука могли нанести государству, вероятно, измеряются миллиардами гривен. Речь идет о нашумевшей "схеме" с искусственным банкротством банка "Михайловский" и возможных махинациях с многомиллионными валютными кредитами госбанков.
Напомним, тот же ТРЦ Gulliver в свое время был возведен на кредитные средства: основную часть из $441 млн предоставил государственный Сбербанк ($353 млн), еще примерно четверть – "Эксим". По данным наших коллег из изданий "Коммерсантъ" и Forbes, Полищук приобрел тогда еще не достроенный актив в 2012 году у предыдущих владельцев, в число которых якобы входили Вагиф Алиев, Алексей Кучеренко и Сергей Веселов.
Погашение долга должно было состояться в 2025-м, но после "банкопада" 2014-2016 годов кредит перестал обслуживаться. В тот же период обанкротился и банк Полищука "Михайловский", в котором Нацбанк зафиксировал масштабные манипуляции со средствами вкладчиков. Однако самого Полищука среди фигурантов в открытом по данным фактам уголовном производстве, которое вело НАБУ, якобы не было.
Итак, СтопКор направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины запрос с просьбой сообщить общественно значимые детали дела.
Надеемся на столь же быстрое и оперативное реагирование, как и со стороны БЭБ и Офиса Генпрокурора.
Кроме того, журналисты СтопКора связались с нардепом Алексеем Кучеренко и депутатом с Одесщины от "Батькивщины" Сергеем Веселовым с просьбой о комментариях. Как отметил Кучеренко, он вроде бы никогда не имел отношения к ТРЦ Gulliver или ООО "Три О". Аналогичный ответ дал и Веселов, добавив, что когда-то медиа даже называли его "одним из самых влиятельных лиц страны".
Чем еще известен Виктор Полищук?
Бизнесмен родился в 1976 году в Кировоградской области в семье медсестры и инженера и получил специальность теплоэнергетика. Однако в 2000-х сумел "с нуля" нажить миллиардное состояние. По информации СтопКора, дела Полищука резко пошли вверх после женитьбы на Лилии Резвий – родной племяннице Светланы Медведевой, супруги российского политика и экс-президента россии Дмитрия Медведева.
Как тогда писали СМИ, Виктор Полищук был выгоден и россии, и Украине, которой тогда руководил Виктор Янукович. Именно во времена беглого президента Виктор Полищук сумел нарастить собственные активы, выкупил крупные торговые сети и ТРЦ, приобрел и довел до банкротства банк "Михайловский", а также основал несколько пророссийских медиаресурсов.
Кроме того, в 2013 году во времена доминирования у власти Партии регионов именно Полищуку передали земли оборонного предприятия, где были размещены Броварские радиобашни. Уничтожение этих сооружений нанесло удар по обороноспособности Киевщины, а уголовное дело даже расследовало СБУ. Однако впоследствии оно было закрыто.
После начала полномасштабной агрессии россии, в марте 2022 года при попытке транспортировки через украинско-молдавскую границу на Винничине отечественные правоохранители задержали автомобили марки Rolls-Royce Phantom и Rolls-Royce Cullinan, оформленные на бизнес-структуры из сферы влияния Полищука.
Что сейчас происходит с миллиардными долгами структур Полищука?
Ожидая ответов на запросы в вышеуказанные инстанции, журналисты СтопКора обратились также в банки, ГНСУ и ФГВФЛ для выяснения дополнительных деталей, которые могут быть важными в рамках расследования.
Национальному банку Украины, как следует из ответа НБУ, известно о финансовой реструктуризации кредитного договора должника – ООО "Три О", осуществленной 26 августа 2022 АО "Ощадбанк" и АО "Укрэксимбанк" в соответствии с Законом Украины "О финансовой реструктуризации".
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в своем ответе сообщил, что клиентам банка "Михайловский" выплачено более 2,5 млрд грн гарантированного возмещения, что составляет 99,4% от количества всех вкладов.
Мы продолжаем внимательно следить за этой историей и будем освещать новые подробности.
Напомним, недавно журналисты СтопКора разоблачили детали, вероятно, мошеннической схемы присвоения имущества на сотни миллионов долларов. В "афере" с завладением имуществом обанкротившихся украинских банков, выводом активов через подконтрольные зарубежные фирмы и причастностью к силовому захвату завода пластмасс может быть замешан Виктор Полищук.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !
