Бюро економічної безпеки України виявило два феросплавних заводи, що пов'язані відомими українськими олігархами, які ухиляються від сплати податків на суму майже 1,2 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
За повідомленням, підприємства занижували вартість продукції під час експорту до Австрії, Кіпру та інших європейських країн, що дозволяло уникати сплати значних податкових зобов'язань.
Як показало розслідування, заводи експортували до 90% виробленої сировини, але валютна виручка від продажу не поверталася в Україну. Одне з підприємств має заборгованість у 1,1 мільярда гривень за неотриману валюту. Лише за 2022-2023 роки вони експортували сировину на загальну суму 853 мільйони доларів.
Наразі детективи БЕБ проводять обшуки на заводах, фіксуючи залишки феросплавної продукції, первинної фінансової документації, а також інших речей, що можуть бути долучені до матеріалів справи.
Триває досудове розслідування за ознаками частини 3, статті 212 Кримінального кодексу України "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, у Київській області накрили нелегальний бізнес із виробництва сигарет і кальянного тютюну. Продукція продавалася як в Україні, так і за кордоном.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram та Facebook!