В Одесі суд виніс вирок місцевому жителю, який за грошову винагороду погодився зареєструвати на себе підприємство з оптової торгівлі зерном. Фактично чоловік не керував компанією та не брав участі в її господарській діяльності.
За даними слідства, одесит отримав 10 тисяч гривень за те, що надав свої персональні дані та підписав документи, необхідні для державної реєстрації аграрної компанії. Про це повідомляє БЕБ.
Після оформлення підприємства чоловік лише формально вважався його керівником. Насправді він не ухвалював управлінських рішень, не контролював фінансові операції та не займався веденням бізнесу.
Документацію від імені компанії готували й оформлювали інші особи. Їхні дії розслідують у межах окремого кримінального провадження.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області встановили, що реквізити фіктивного підприємства використовували у схемі з мінімізації податкових зобов’язань.
Через зареєстровану агрокомпанію безготівкові кошти підприємств реального сектору економіки переводили у готівку.
Суд визнав чоловіка винним у підробленні документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Йому призначили штраф у розмірі 136 тисяч гривень. Крім того, протягом двох років засуджений не зможе обіймати керівні та матеріально відповідальні посади у державних, комунальних і приватних установах та підприємствах.
Нагадаємо, жителька Одеси постане перед судом через фіктивну реєстрацію підприємства. Слідство встановило, що вона погодилася формально очолити компанію за 8 тисяч гривень, хоча фактично не керувала її діяльністю та не займалася веденням документації.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!