Раніше ми повідомляли, що США внесли до санкційного списку дві українські компанії — GK Imperativ Ukraina та Ekofera, які, за даними американської влади, постачали Ірану авіаційні комплектуючі для військових дронів. OFAC встановило, що ці підприємства діяли як підставні структури і працювали під контролем іранського агента Бахрама Табібі. Через них здійснювалися поставки індикаторів положення, магнітометрів, двигунів та сенсорів для держкомпанії HESA, що виробляє дрони серії Ababil.
До санкційного списку також внесли двох іранських посередників — Батул Шафіє та Саїда Пахлавані Нежада. Обмеження передбачають блокування активів і заборону фінансових операцій у США.
Аналітичний центр "СтопКор" зібрав і проаналізував факти щодо діяльності двох українських компаній — ТОВ "ГК Імператив Україна" та ТОВ "Еконсфера".
Дослідження показує, що обидві структури мають нетипову історію діяльності, різкі коливання оборотів, фіктивні ознаки реєстрації або керівництва, а також зв’язки з іноземними громадянами, причетними до діяльності, яка вже потрапила під санкції США.
ТОВ "ГК Імператив Україна": компанія з іранським бенефіціаром, "сплячими" періодами і раптовими змінами керівництва
ТОВ "ГК Імператив Україна" (ЄДРПОУ 41944229) зареєстроване 15 лютого 2018 року в Харкові, за адресою: вулиця Роменська, 50. Основний вид діяльності — оптова торгівля товарами господарського призначення (КВЕД 46.49). Статутний капітал — 15 тис. грн.
Бенефіціаром і єдиним засновником компанії є Бахрам Табібі Джабалі, громадянин Ірану (21.03.1971). Він також виступає керівником підприємства. У державних реєстрах зафіксовано дві його адреси в Україні: у Харкові та в смт Григорівка Харківської області.
У різні роки керівниками компанії також були українки — Валерія Рибка та Валентина Войтко.
12 листопада 2025 року Мінфін США включив Табібі та його компанію до санкційних списків за програмами NPWMD (нерозповсюдження зброї масового ураження) та IFSR (санкції щодо Ірану). Санкції передбачають блокування активів під юрисдикцією США та заборону будь-яких операцій із фігурантами. Українські санкції щодо компанії або її бенефіціара відсутні.
Дані фінансової звітності виглядають так:
2020 рік: – дохід 3 087 900 грн – чистий прибуток 140 700 грн – активи 635 000 грн
2021 рік: – дохід 161 500 грн – прибуток 6 600 грн – активи 15 000 грн – 1 працівник
2022 рік: – дохід 0 грн – прибуток 0 грн – активи 15 000 грн – працівників немає
Після 2022 року діяльність фактично зупинена.
"ГК Імператив Україна" брало участь у двох закупівлях і виграло обидві — на загальну суму 48 тис. грн у "Вінницяоблтеплоенерго". Предмет закупівель — склопластик рулонний.
Лінки на тендери:
• 30 000 грн — https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-24-000709-c
• 18 000 грн — https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-11-001574-b
За відкритими даними, йому належать:
• квартира у ЖК "Гідропарк" на вулиці Борткевича, Харків
• приватний будинок на вулиці Роменській, 50 (адреса компанії)
• земельна ділянка в Харкові (район Київський)
Є також дані про численні штрафи за порушення ПДР у 2022–2023 роках.
Ексдиректорка Валерія Рибка: пов’язані компанії, різкі стрибки оборотів і сусідство з нерухомістю Табібі
Валерія Рибка, яка певний час очолювала "ГК Імператив Україна", паралельно керує ПП "Імператив" (ЄДРПОУ 36511110) і має власний ФОП.
У 2025 році її ФОП отримав державні контракти на 6,67 млн грн — також по лінії закупівлі склопластику рулонного для КП "Харківські теплові мережі".
Лінки на тендери:
• 420 тис. грн — UA-2025-01-30-015906-a
• 410 тис. грн — UA-2025-04-28-011699-a
• 2,92 млн грн — UA-2025-05-24-000389-a
• 2,92 млн грн — UA-2025-07-22-003209-a
Адреси Рибки (без номерів квартир) перетинаються з об’єктами Табібі: її житло розташоване у сусідньому будинку на тій самій вулиці Борткевича в Харкові.
У власності Рибки також фігурує вантажний фургон Volkswagen LT 46.
Компанія, пов’язана з Рибкою, у 2025 році показала оборот 9,5 млн грн, хоча у 2022–2024 роках взагалі не мала доходів. Прибуток при цьому становив лише 41 тис. грн.
Пов’язані структури та можливі партнери по схемі
У аналітиці "СтопКору" згадується ПП "Композит Імпекс" (ЄДРПОУ 38994987), яке використовувало той самий контактний номер, що й ПП "Імператив".
Компанія належить Дмитру Добровольському із Запоріжжя. У минулому мала обороти понад 10 млн грн, але з 2022 року не веде активної діяльності.
Серед засновників і керівників фірми фігурують родичі Валерії Рибки.
Валентина Войтко, яка очолювала "ГК Імператив Україна" одразу після реєстрації, володіє квартирою на Південнопроєктній в Харкові. Її ФОП працював до 2022 року, основна діяльність — оптова торгівля.
ТОВ "Еконсфера" (ЄДРПОУ 40760885) зареєстроване 19 серпня 2016 року в Києві. Основний КВЕД — неспеціалізована оптова торгівля (46.90). Статутний капітал — всього 100 грн.
Єдиним засновником і керівником з 2017 року є Віталій Гурін, громадянин України. Його адреса прописки у місті Києві. Відомості про кінцевого бенефіціара та структуру власності фактично відсутні — файл у реєстрі не поданий або не підписаний.
До появи Гуріна співзасновниками були кілька фізосіб і дві фірми зі статутною часткою по 50 грн — ознака формальної реєстрації без реального капіталу.
У листопаді 2025 року "Еконсфера" потрапила до санкційного списку OFAC за програмами NPWMD та IFSR, так само як "ГК Імператив Україна". Українські санкції — відсутні.
Імпорт 2017 року: 23 мільйони гривень за один рік і жодної активності після цього
Усі зовнішньоекономічні операції компанії зосереджені лише в одному році — 2017-му. Обсяг імпорту — приблизно 23 млн грн. Після цього "Еконсфера" не здійснювала жодних поставок.
Більше 95 % імпорту проходили через контрагентів із невизначеною торговою країною (що робить шлях товарів непрозорим). Невелика частка — з Китаю.
Імпорт складався з кількох категорій:
• бавовняні тканини високої щільності (код 5208) — ~800–850 тис. грн
• валкові машини / каландри (код 8420) — ~300–350 тис. грн
• неткані матеріали (код 5603) — ~300–350 тис. грн
• полімери у первинних формах (код 3905) — до 100 тис. грн
Суми поставок окремих контрагентів — від 300 тис. до 8 млн грн за рік.
Такі обсяги нетипові для компанії з капіталом у 100 грн і без фактичної діяльності в інші роки.
Судові рішення: компанія створена фіктивно, кошти конфісковані державою
Аналітики СтопКору встановили за даними відкритого судового реєстру, що матеріали справи № 758/7158/18 (Подільський районний суд Києва, 2021 рік) містять відомості:
• Гурін підписував документи на реєстрацію компанії за гроші, не маючи наміру вести діяльність.
• Він визнав вину за ст. 205-1 ККУ (фіктивне підприємництво / підроблення документів).
• Суд приєднав покарання до попереднього вироку — 6 років 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна (крім житла).
• Арешт коштів "Еконсфери" на рахунках у Сбербанку та Казначействі було скасовано, але самі кошти суд конфіскував у дохід держави.
У справі згадується, що слідство вилучало документи компанії в межах іншого розслідування щодо фіктивних контрагентів (2019 рік).
Окремі кримінальні вироки щодо особи з такими самим ПІБ, що у Гуріна Гуріна від 2017 року стосувалися незаконного зберігання наркотиків. Ймовірно, пізніше йому встановили адміністративний нагляд після умовно-дострокового звільнення.
Можливо на момент запровадження санкцій OFAC засновник "Еконсфери" вже кілька років відбував покарання в колонії.
Як встановили аналітики СтопКору, телефон компанії у відкритих сервісах фіксується як "Наталя", але не прив’язаний до жодних бізнес-акаунтів. Це нетипово для компанії, яка здійснювала імпорт на десятки мільйонів.
Жодних працівників, офісу чи власних виробничих площ за адресою реєстрації не знайдено.
Як ці дані стикуються з версією OFAC про постачання деталей до Ірану
У рішенні OFAC зазначено, що "Еконсфера" і "ГК Імператив Україна" ймовірно були підставними структурами, через які здійснювались закупівлі авіаційних компонентів для державного іранського виробника HESA.За даними судових реєстрів", фірма могла бути заснована номінально:
1. Можливо фіктивний характер створення компанії. Суд визнав, що "Еконсфера" була зареєстрована за гроші без наміру працювати легально.
2. Різкий одноразовий імпорт із невизначених торгових країн. Обсяг 23 млн грн за рік — типовий для "прокладки".
3. Відсутність прозорої структури власності. Бенефіціарних документів немає.
4. Конфіскація коштів компанії як доказ сумнівного походження грошей.
5. Мінімум слідів діяльності у відкритому просторі.
Ці фактори узгоджуються з припущенням, що "Еконсфера" могла бути використана для транзиту товарів або коштів від імені третіх країн — у цьому випадку, як стверджує OFAC, для постачання комплектуючих іранському оборонному концерну.
Реакція суспільства
Ця історія викликала жорстку реакцію серед волонтерської спільноти. Відома волонтерка Марія Берлінська назвала ситуацію безпрецедентною та емоційно відреагувала на дані, оприлюднені Міністерством фінансів США.
За її словами, те, що стало відомо зараз, — це подія, яку суспільство не може "переварити без матів". У своєму дописі вона написала:
"Щоб спокійно усвідомити масштаб пиздецю. Дві фірми з України постачають в росію через Іран деталі до Шахедів та ракет. Ніхто їх не помічає і не закриває. Місяцями, а може й роками. І буквально сьогодні США вводять санкції, чим роблять їх відомими. Одна фірма зареєстрована в Києві, одна в Харкові. Так, ви все правильно прочитали — фірми з Києва і Харкова постачають компоненти, щоб бомбили Київ і Харків. ТОВ "ГК ІМПЕРАТИВ УКРАЇНА" (Харків) ТОВ "Екофера" (Київ) Будь ласка, з-під землі знайдіть власників, співробітників і зробіть їх знаменитими. Фестиваль феєричного пиздецю весело продовжується".
Журналістка Natasha Mueller опублікувала детальний аналіз, спираючись на дані Міністерства фінансів США. У ньому вона пояснила механізм, який, за інформацією OFAC, використовувався для транзиту авіаційних компонентів через українські фірми.
У її коментарі йдеться:
"У період 2021–2023 років юридичні особи GK Imperativ Ukraina LLC та Ekofera LLC використовувалися іранським агентом із закупівель Бахрамом Табібі як платформи для придбання та транзиту авіаційно-космічних електронних компонентів. Компанії виконували функції підставних структур… демонстрували зовнішньоекономічну активність, не відповідну задекларованим видам діяльності".
Далі Мюллер описує логістику, яка зафіксована у фінансово-розвідувальних даних США:
"Закуплені компоненти надходили від постачальників у країнах ЄС та Азії… Після імпорту в Україну товар повторно експортувався до посередницьких юрисдикцій — ОАЕ, Туреччини та Вірменії — із використанням звичайної митної документації. Прямих відправлень до Ірану з території України не зафіксовано".
За словами журналістки, саме США змогли виявити схему, оскільки мають значно ширший доступ до міжнародних баз даних:
"США помітили, бо вони бачать більше, ніж Україна. OFAC має доступ до SWIFT-моніторингу, інвойсів арабських і турецьких банків, митних баз кількох країн, SIGINT та фінансових потоків у третіх країнах. Україна не має таких можливостей. Тому Україна могла навіть не знати, куди далі йшли компоненти".
Мюллер наголошує, що немає доказів того, що українські відомства "знали й дозволяли" роботу схеми:
"Є докази лише того, що система контролю була настільки слабкою та перевантаженою, що іранська мережа могла працювати непоміченою".
СтопКор продовжує стежити за розвитком ситуації. Для перевірки та уточнення вказаної інформації, а також з огляду на суспільний резонанс і важливість теми, редакція вже готує відповідні запити до РНБО і правоохоронних органів.
Нагадаємо, ми писали про те як "Матеріа Медіка" з орбіти Епштейна обходила санкції в Україні.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.