"Нагрел" государство как минимум на 61 млн, но может выйти на свободу всего за один миллион гривен? 12 января Шевченковский райсуд определил "копеечный" залог для днепровского агродельца Астиона, которого обвиняют в уклонении от налогов и многочисленных рейдерских захватах. Поспособствовали ли такому решению Фемиды "авторитетные" покровители бизнесмена? Ведь ниточки от вероятных схем Астиона тянутся к ряду бывших и действующих политиков, часть следов ведет к стране-агрессору.
Судья Шевченковского районного суда Анзор Сайдуллаев в пятницу, 12 января, принял беспрецедентное решение в отношении бизнесмена Василия Астиона, подозреваемого в экономических преступлениях, уменьшив размер залога в 61 (!) раз. Так что это резонансное дело привлекло внимание нашей редакции.
Влиятельная бизнес-группа Dnipro Agro Group, опальные олигархи Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, экс-нардеп-регионал Виталий Хомутынник и херсонский коллаборант Сергей Рыбачок-Ушинский, уголовники из ОПГ "Нарика", магнат Павел Фукс и чиновник Офиса Президента Андрей Смирнов. Что объединяет все эти фигуры с подозреваемым в сокрытии и выводе многомиллионных доходов Василием Астионом?
На каких (возможно, рейдерских) схемах обогатился агробизнесмен? И при чем здесь его тесть Михаил Кошляк, которого называют "теневым хозяином" Днепропетровщины? Команда СтопКора исследовала детали дела братьев Астионов и попыталась размотать запутанный клубок связей фигурантов.
Итак, в каких преступлениях официально подозревается Василий Астион и как продвигается дело?
Как стало известно редакции СтопКора, 23 сентября 2022 года детективы Бюро экономической безопасности Украины возбудили уголовное дело №72022000400000005 в отношении Василия Астиона и его брата Евгения Астиона: их обвиняют в масштабном уклонении от уплаты налогов.
Согласно материалам дела, братья Астионы, контролирующие ряд агропредприятий Днепропетровщины (ООО "Возрождение", ООО "Победа", ООО "Каменское Агро", ООО "Днепроагроальянс", ООО "Агрофирма "Восток Агро" и т.д.), в течение 2017-2021 лет системно получали доходы в виде дивидендов и неправомерно уклонились от уплаты налога на прибыль на сумму почти 61,5 млн грн (свыше 1,5 млн долларов). Вместо того чтобы попасть в Госбюджет, эти средства, вероятно, были выведены Василием Астионом в подконтрольную кипрскую оффшорную компанию "Днепр Агро Альянс ЛТД".
Тем самым Астионы нарушили пункты 141.4.2 и 141.4 статьи 141 Налогового кодекса Украины в особо крупных размерах. Следствие также установило факты подделки документов финансовой и налоговой отчетности, а также обстоятельства вывода указанных денежных средств через счета подконтрольных Василию Астиону компаний в следующих банковских учреждениях: АО "Таскомбанк" (Украина), АБ "Южный" (Украина), "Запад Банк АО Подгорица" (Черногория), АО "Региональный Инвестиционный банк" (Латвия).
Примечательно, что в 2021 году экс-депутат Днепропетровского областного совета Василий Астион попал под усиленную проверку НАПК. Его декларация оказалась в списке тех, которые компьютерная система логического и арифметического контроля (ЛАК) признала наиболее рисковыми.
По задокументированным признакам совершения уголовных правонарушений 9 января этого года правоохранители официально предъявили Василию Астиону подозрение по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 УК Украины.
Заметим, что согласно ст. 212 УКУ, умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов (обязательных платежей) карается штрафом от 15 тысяч до 25 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Санкцией ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов) предусмотрен штраф до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. А уголовное правонарушение по ст. 366 включает штраф от 2 тысяч до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет. То есть вместе может "набежать" весомая сумма штрафа или вполне реальный срок заключения.
Одновременно с объявлением подозрения детективы БЭБ и прокурор Генпрокуратуры направили в Шевченковский районный суд столицы ходатайство о применении к фигуранту мер пресечения в виде залога в размере 61 419 560 грн.
А уже в пятницу, 12 января 2024 года, следственный судья Шевченковского райсуда Анзор Саадулаев это ходатайство рассмотрел. Однако размер залога для Василия Астиона определил совсем другой – всего 1 млн грн, то есть в 61 раз меньше суммы, которая, по данным следствия, была незаконно присвоена агробизнесменом.
Почему Фемида оказалась столь благосклонной к подозреваемому?
Ведь сумма залога не могла просто так, магическим образом упасть с 61 до 1 млн грн. Поэтому, учитывая реалии судейской системы, можно предположить, что в этой ситуации сработало либо "телефонное право", либо определенный материальный интерес служителя Фемиды в смягчении вердикта для господина Астиона, или то и другое одновременно. Какие факты могут подтвердить эту гипотезу?
По информации, ставшей известной СтопКору из собственных инсайдерских источников, такое мягкое судейское решение могло быть принято следственным судьей под определенным влиянием со стороны заместителя председателя Офиса Президента Андрея Смирнова – давнего приятеля и экс-партнера Василия Астиона.
Как выяснили коллеги-расследователи из "Наших денег", Василий является давним приятелем Андрея Смирнова, который до назначения в Офис Президента также был депутатом Днепропетровского облсовета и адвокатом местного бизнесмена Михаила Кошляка (по совместительству, тестя Василия Астиона).
В свою очередь журналисты "Зеркала недели" установили, что АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Генезис капитал", бенефициарами которого являются братья Астионы, стал основателем некой фирмы-ноунейма "Интервей капитал", выступившей в роли "технического кандидата" во время аукциона по продаже офисного помещения обанкротившегося банка "Аркада". На этих торгах победила компания одиозного экс-министра Николая Злочевского, а к "схеме", как предположило издание, мог быть причастен собственно Андрей Смирнов.
И самое интересное, в декларации за 2020 год Смирнов указал полученный в 2019 году кредит на общую сумму 9,8 млн грн у Ольги Астион – участницы ООО "Финансовая компания "Фингруп Фактор" и матери Василия и Евгения Астионов.
Кроме того, по утверждению наших источников, судья Саадулаев мог получить определенную "благодарность" непосредственно от людей из окружения Василия Астиона или Андрея Смирнова. Пока доказательств этого предположения нет, но имущественное положение и репутация данного судьи Шевченковского райсуда вызывает определенные вопросы.
По данным проекта "ЧЕСТНО. Фильтруй суд", в 2018 году именно Анзор Саадулаев приговорил к 10 суткам ареста инициатора Врадиевского шествия Василия Любарца. Еще раньше, во времена Революции Достоинства, он лишил прав активиста Автомайдана. Кроме того, Саадулаева неоднократно "ловили" на вероятном неблагочестии: в 2016 году он задекларировал недостоверные сведения о своей судейской деятельности. И еще странная ситуация складывается с автомобилями Анзора: они то появляются, то исчезают из деклараций.
Чем еще известен Василий Астион и на каком бизнесе он обогатился?
По данным информационно-аналитической платформы YouControl, Василий Астион, его брат Евгений Астион, их отец Николай Астион и тесть Василия Михаил Кошляк являются ключевыми лицами так называемой бизнес-группировки Кошляков-Астионов, чьи интересы сконцентрированы в сфере сельского хозяйства и недвижимости. В частности, ядро группы составляет Dnipro Agro Group, основным направлением деятельности которой является производство, хранение и продажа зерновых и масличных культур. Земельный банк Dnipro Agro Group оценивается около 50 тысяч гектаров.
Dnipro Agro Group имеет значительные долги перед банками, в частности, перед АБ "Южный". Многомиллионная задолженность стала причиной ряда судебных тяжб, но группой компаний было заключено мировое соглашение по уплате 159 млн грн до 1 августа 2022 года.
Это только формальная сторона медали, но есть и другая, теневая. В Днепропетровской области группа Кошляков-Астионов фигурирует в ряде громких рейдерских скандалов, об одном из которых СтопКор даже рассказывал в 2021 году.
Речь идет о ООО "Финансовая компания "Фингруп Фактор", главным бенефициаром которой является Василий Астион – зять депутата Днепропетровского облсовета, основателя Dnipro Agro Group Михаила Кошляка. В июле 2019 года эта финансовая компания с дисконтом выкупила долги ООО "Агрофирма "Агромир", которое арендовало у землевладельцев более 4 сотен участков на 3 500 га.
Впоследствии "Фингрупп" в одностороннем порядке повысила проценты за пользование кредитом, инициировала дело о банкротстве "Агромира" и назначила собственного "управляющего делами" агропредприятия. Таким образом, структура Астиона фактически бесплатно получила в пользование тысячи гектаров чужой земли, собирала урожаи, получала доходы, при этом не платя ни копейки налогов и арендной платы. А сами крестьяне вынуждены были прятаться по домам от вооруженных молодых людей, взявших под "охрану" их земли.
И этот рейдерский эпизод – неодиночен.
Все в том же 2012 году Василий Астион и Михаил Кошляк получили статус обвиняемых в уголовном производстве №42016000000002133 по ч. 2 ст.189 УКУ (вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц). Бизнесменам инкриминировали, что они, угрожая днепропетровским бизнесменам убийством, требовали от них передачи контроля над их агропромышленными предприятиями.
Василия Астиона и его тестя обвиняли в рейдерстве предприятий в 2010-2012 годах: ООО "Интерлизинвест", ООО "КУА "Парангон", ООО "Центрторг-Агро", ООО "Прогресс-Агро", ФХ "Сады Присамарья" (в настоящее время Фермерское хозяйство "Казацкая долина 2013"), ЧП "Пектораль", ООО "Пектораль Агро", ООО "Крылья Таврии".
Однако в сентябре 2022 года Жовтневый районный суд г. Днепра признал невиновным и оправдал Василия Астиона.
Примечательно, что тесть Астиона Михаил Кошляк начинал свой путь в бизнесе со спорта и, вероятно, полукриминальных структур.
С 1995 по 1998 г. Кошляк работал тренером по дзюдо в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в Днепре. А в 2010 году вместе со своим тренером Александром Ленковым создал спортивный клуб "Дзюдо-Днепр". При этом молодых "питомцев" Кошляка следствие обвиняло в систематическом выбивании денег из представителей коммерческих структур под надуманными предлогами, угрозах и шантаже предпринимателей, а также совершении разбойных нападений и других тяжких преступлений.
Более того, по данным СМИ, в бурные 1990-е годы Кошляка считали одним из тех, кто работал в одной из крупнейших на тот момент днепропетровских ОПГ "Нарика" (с этой группировкой связывают влиятельных воров в законе "Умку" и "Лашу Свана", а также опального олигарха Игоря Коломойского).
Впрочем, позже Кошляк вроде бы вышел из этой группировки, создав охранную структуру "Леон", которая могла выступать формальным прикрытием для разнообразных, не совсем законных действий. Так, несколько лет назад Кошляка называли главным "силовиком" группы компаний "Приват" Игоря Коломойского.
По данным днепровских журналистов, во время Революции Достоинства охранники частной охранной структуры "Леон", подконтрольной Кошляку, по указанию тогдашнего нардепа от "Партии регионов" Ивана Ступака, осуществляли охрану административного здания Днепропетровской ОГА во избежание захвата помещения со стороны представителей Евромайдана.
Заметим, по выводам расследователей издания "Днепр Оперативный", пророссийская ОПГ "Нарика" и по сей день сохраняет определенное влияние на часть региональных спортивных федераций и не оставляет попыток подмять под себя украинский спорт на фоне войны. В частности, именно этой ОПГ через связи с Андреем Павелко удавалось годами контролировать отечественный футбол. Полагают, что часть "авторитетов" могла быть в свое время завербована ФСБ рф. А куратором Нарика называют "смотрящего" за чеченскими преступными группировками и личного друга Кадырова Умара Джабраилова.
Влиятельными связями в политикуме может "похвастаться" и сам Василий Астион.
Василий Астион – бывший депутат Днепропетровского областного совета. А в шестом созыве парламента (2007-2012 годы) "прислужничал" на общественных началах тогдашнему нардепу-регионалу Виталию Хомутыннику.
В 2019 году Василий Астион баллотировался в Верховную Раду от ныне запрещенной партии "Оппозиционный блок", созданной путем ребрендинга бывшей "Партии регионов", и остановился буквально в нескольких шагах от избрания нардепом. Его номер в партийных списках был 20-м, а в парламент попали всего десять выходцев из этой пророссийской политсилы. Кстати, среди них был и тот же Виталий Хомутынник.
Именно через Хомутынника Астион может быть связан с подсанкционными олигархами Дмитрием Фирташем и Павлом Фуксом.
Одним из оснований так считать в медиа называют реализацию проекта ТЦ "Республика", управляющей компанией которого является АО "Дилидженс", а бенефициарными владельцами – Хомутынник и Сергей Толстунов через оффшорные компании. Компанию последнего (Dresdenco Ltd) связывают с именем Фирташа.
В схеме с ТЦ "Республика" Василий Астион выступил как уполномоченное лицо компании "Солтекс Капитал", ставшее покупателем прав требования по кредиту "Надра Банка". Строился ТЦ именно за кредитные средства из этого государственного банка, который в итоге обанкротился в 2015 году, а его бенефициарным владельцем, по странному совпадению, был Дмитрий Фирташ.
Источники также указывают на то, что за покупкой ТЦ "Республика" мог стоять подозреваемый в финансовых махинациях Павел Фукс. По данным СМИ, Фукс и Хомутынник имели совместный бизнес в сфере лотерей и неофициально контролируют компанию "М.С.Л.", которая в свое время якобы курировала широкую сеть нелегальных казино и игровых автоматов по всей Украине.
Как работала связка Хомутынник-Фирташ-Фукс и при чем здесь "рука рф"?
Вышеупомянутая "Республика" является одним из крупнейших ТРЦ Киева площадью около 300 тысяч квадратов, строительство которого началось в далеком 2012 году. Торговый центр строила компания "Мегаполисжилстрой", связываемая с бизнесменом Дмитрием Фирташем.
А уже в 2019 году объект через вероятно подставный аукцион приобрели люди Виталия Хомутынника и Павла Фукса. При этом торгово-развлекательный центр достался им в разы дешевле рыночной цены.
Так, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал права требований по двум кредитам, в залоге по которым находился недостроенный ТРЦ, победителем торгов стала компания "Солтекс Капитал" в лице Василия Астиона, которая заплатила за лот лишь 777,1 млн грн при первоначальной цене около 2,6 млрд долларов.
В госреестре учредителем ООО "Солтекс Капитал" указано ООО "Галеон Инвест", а конечным бенефициаром – британец Джонсон Роберт Алан. Ранее подписантом компании числился Василий Астион (был партнером Виталия Хомутынника в Dnipro Agro Alliance LTD до весны-2018). Впоследствии подписантом ООО "Солтекс Капитал" стал Денис Лукашевич (партнер Евгения Астиона в компании "Толкфин", тоже участвовавшей в упомянутом аукционе ФГВФЛ).
Согласно постановлению Печерского райсуда г. Киева от 26.11.2019, Главное следственное управление Нацполиции в рамках уголовного производства №12019000000000735 расследовало в т.ч. продажу Фондом гарантирования прав требования банка "Надра" по кредитам, в обеспечении по которым – ТРЦ "Республика" (причем соответствующие ссуды находились в залоге НБУ как обеспечение долгов банка "Надра" по рефинансированию).
Следует отметить, что харьковчанин по происхождению Павел Фукс с конца 1990-х строил бизнес в Москве. В августе 2006 г. для консолидации своих активов он создал девелоперскую корпорацию ОАО "МосСитиГруп" (Mos City Group) и возглавил ее совет директоров. Однако после финансового кризиса 2008 года и Революции Достоинства 2014 вернулся в Украину, где начал по дешевке скупать активы "семейства Януковичей" и других беглецов. Посредником в этих соглашениях, вероятно, мог выступать молодой экс-регионал Хомутынник. В августе 2016 года журналисты программы "Схемы" зафиксировали на видео, как Фукс и Хомутынник вместе прилетели частным самолетом в аэропорт "Киев" из Харькова.
В 2020 году, как сообщило издание "НВ Бизнес", Павел Фукс лишился доли в ТРЦ "Республика", составлявшей, по данным источников, 25%. Этот пакет акций перешел к Дмитрию Фирташу, увеличившему свою долю с 50 до 75%. Приблизительно тогда же, в октябре 2020 года Антимонопольный комитет заявил о сговоре при продаже Фондом гарантирования прав кредитного требования на здание торгового центра.
В июне 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел полный комплект санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Сообщалось, что санкции против Фирташа связаны с его участием в титановом бизнесе (в частности, с поставкой сырья, которое затем шло на предприятия российской федерации), а против Фукса – из-за ситуации, связанной с компанией "Голден Деррик" (незаконное получение лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине).
А в июне 2023 года, на второй год полномасштабной войны, в деле Фирташа произошел "неожиданный" поворот. Как сообщила "Немецкая волна" со ссылкой на решение Высшего земельного суда Вены, во избежание экстрадиции в США Дмитрий Фирташ получил статус советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене. С учетом тотальной зависимости белорусской внешней политики от "старшего брата" такой шаг может рассматриваться как прямое подтверждение тесной связи олигарха с российскими политическими элитами или спецслужбами. Иначе чем еще можно объяснить стремление Кремля предоставить руками союзника дипломатический иммунитет олигарху?
Что примечательно, у Кошляков-Астионов есть "свои люди" и в среде откровенных коллаборантов. Так, Сергей Рыбачок, являющийся соучредителем и директором ООО "Амалтея", входящего в состав Dnipro Agro Group, в настоящее время занимает должность первого заместителя гауляйтера оккупированной части Херсонщины под псевдонимом Семен Анатольевич Ушинский. Вероятно, Рыбачок пошел на добровольное сотрудничество с пророссийской администрацией региона во избежание уголовного преследования после освобождения Херсона от оккупантов.
Еще одна сфера интересов братьев Астионов – недвижимость. В том числе в оккупированном Крыму.
Именно по заказу фирмы "Биларт", принадлежащей Василию и Евгению Астионам, в 2009 году в Ливадии (Большая Ялта) был построен пятиэтажный элитный жилой комплекс "Император".
Как в свое время рассказывали на условиях анонимности ялтинские риелторы изданию "Крым.Реалии", землю под "Императора" фактически "отжали" у Ливадийского дворца: днепровский бизнес якобы "договорился" с властью и забрал себе участок, на котором находились хозяйственные постройки дворца.
В 2008 году, как сообщало "Зеркало недели", законность строительства "Императора" проверяла прокуратура Ялты. Прокуроры тогда выяснили, что разрешение исполкома Ливадийского поссовета фирма-застройщик получила раньше, чем сессия поссовета утвердила проект землеустройства с изменением целевого назначения участков и передала их в собственность.
Впоследствии территорию, на которой были построены ЖК, как и весь полуостров, аннексировали россияне. Впрочем, несмотря на то, что ряд многоэтажек оккупационная администрация Ялты признала "самовольными застройками" и решила снести, к "Императору" у подконтрольной рф крымской власти претензий не возникло.
А уже в разгар широкомасштабной войны, в 2023 году российская сторона использовала возведенный Астионами ЖК как громкий инфоповод для пропаганды. Крымские власти объявили о "национализации" квартиры, которая якобы принадлежала Первой леди Украины Елене Зеленской, и заявила о намерениях превратить помещение в "музей борьбы с нацизмом". Позже жилье продали с аукциона за 44,3 млн рублей, что чуть меньше полумиллиона долларов.
Таким образом, именно на Василии Астионе замыкаются различные контакты и связи, объединяющие между собой днепровские бизнес-кланы, бывших и действующих политиков, представителей криминальных кругов Украины и рф, а также, возможно, их кураторов из рядов российских спецслужб.
В связи с этим возникает закономерный вопрос: кому из них выгодно смягчение меры пресечения и установление смехотворного залога для Василия Астиона? И что может быть конечной целью этого акта "судейской щедрости": помочь давнему компаньону? В очередной раз "отмазать" подозреваемого в многомиллионных финансовых схемах агробизнесмена и дать ему уйти от правосудия? Или вытащить ценного свидетеля из-под надзора стражей порядка и потом, возможно, заставить его замолчать навсегда?
Пока в этой запутанной истории больше вопросов, чем ответов. Чтобы прояснить хотя бы часть из них, редакция СтопКора подготовила и направила соответствующие запросы в Бюро экономической безопасности и Офис Генпрокурора.
Кроме того, наши юристы уже готовят обращение в ВККС и Высший совет правосудия по факту беспрецедентного решения судьи Шевченковского райсуда Анзора Сайдуллаева. Ведь такое откровенное пренебрежение позицией обвинения и уменьшение залоговой суммы в 61 раз можно поставить в один ряд с нашумевшим кейсом четырех судей Киевского апелляционного суда, задержанных по подозрению в получении взятки за решение об отмене ареста имущества по делу экс-руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева. Надеемся, что компетентные структуры дадут надлежащую оценку и квалификацию действиям служителя Фемиды.
Ждем официальных комментариев и продолжим держать руку на пульсе дела. Продолжение следует.
Обновлено:
В пресс-службе Павла Фукса заявили, что бизнесмен не имеет никаких деловых отношений со структурами подозреваемого в экономических преступлениях Василия Астиона. Об этом представитель Фукса сообщила в ответе на письменную просьбу от нашей редакции прокомментировать информацию о возможных бизнес-связях магната с компаниями Астиона.
"Информация о возможной связи Павла Фукса с Василием Астионом — не соответствует действительности. Павел Фукс и его компании не имеют никаких деловых связей со структурами, указанными в статье. Просим удалить информацию о Павле Фуксе из статьи", – говорится в письме за подписью пресс-службы Павла Фукса.
Поскольку представители Павла Фукса требуют удалить упоминание бизнесмена из нашего материала, мы передали их позицию на рассмотрение в юридический отдел СтопКора, который в настоящее время изучает ситуацию и проверяет обоснованность такого требования.
Напомним, в городе Подгородное Днепропетровской области продолжается конфликт вокруг сфер влияния в мэрии. Фигурант в уголовных производствах, землевладелец и местный депутат Юрий Пришедько, способствовавший "перевороту" в горсовете, захватывает земли общины и, по словам мэра Андрея Горба, спонсирует "русскую" церковь.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook!
