Звонки среди ночи, запугивания украинцев ложными сообщениями о родных и выманивание денег могут остаться позади. Верховная Рада принялась за работу мошеннических колл-центров и финансовых пирамид.
Об этом сообщил на своей странице в телеграме нардеп Ярослав Железняк.
В пояснительной записке к проекту говорится, что в Украине не первый год наблюдаются неправомерные действия организаций, осуществляющих свою деятельность без соответствующих разрешительных документов.
Отмечено, что тысячи украинцев, поддавшись психологическим приемам мошенников, лишились своих средств, а то и были вынуждены брать кредиты.
"Таких случаев зафиксировано огромное количество, поэтому есть необходимость в осуществлении парламентского контроля и расследовании неправомерной деятельности, связанной с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством "колл-центров", "финансовых пирамид", а также финансово-образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность без соответствующих разрешительных документов", – добавили авторы проекта.
К слову, издание "СтопКор" не один год проводит собственные расследования и устанавливает происхождение таких мошеннических схем. К примеру, в 2021 году активисты разоблачили целый штат аферистов, которые под видом инвестиционных консультантов "разводили" людей в интернете. Более того, тогда было установлено, что следы мошеннической конторы ведут в российскую федерацию.
Также в 2022 году псевдоинвестиционная компания Milton Group, уже тогда подозреваемая в мошеннической схеме на 70 млн долларов, как установил "СтопКор", продолжала работать в Украине. Правда, из столичного офиса мошенники переехали во Львов под новым брендом.
А уже в 2023 году журналисты и правоохранители разоблачили крупную мошенническую контору, действовавшую в столичном бизнес-центре экс-нардепа Дашутина, которого ДБР подозревает в сотрудничестве с российской "оборонкой" после начала войны. Компания выманивала деньги у жителей временно оккупированных территорий путем махинаций с карточками.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !