Офіс Генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт щодо організатора та ще двадцяти учасників злочинної організації, яких слідство вважає причетними до масштабної розтрати коштів вкладників одного з комерційних банків.
Як повідомляють слідчі Офісу Генпрокурора та Нацполіції, у січні 2025 року всіх фігурантів викрили та повідомили про підозру. За даними слідства, організатором оборудки був власник збанкрутілого банку — колишній міністр вугільної промисловості, колишній заступник міністра палива та енергетики та колишній народний депутат. Він придбав фінансову установу, щоб реалізувати схему з виведення коштів вкладників.
До оборудки залучили голову та членів правління, голову наглядової ради, керівників підрозділів банку, приватних підприємців, оцінювачів і державних реєстраторів. Вони реєстрували в держреєстрі нерухоме майно, якого фактично не існувало, — нібито великі приміщення в центральних районах Києва та Харкова. Саме ці об’єкти ставали заставою для кредитів, виданих на понад 100 млн грн.
Кредитні кошти, що належали вкладникам, виводилися на підконтрольні організатору підприємства і використовувалися для фінансування його бізнес-проєктів: будівництва заводів та ТЕЦ, роботи вугільної шахти, придбання автомобілів і нерухомості.
Працівники управління банківської безпеки щороку складали акти перевірки нібито заставного майна, підтверджуючи його існування та ліквідність. Відсутність реального забезпечення призвела до того, що у 2021 році банк визнали неплатоспроможним і він не зміг виконувати фінансові зобов’язання перед клієнтами.
Оперативники та слідчі Нацполіції встановили 27 осіб, які в різні періоди входили до складу цієї організації. Щодо частини фігурантів провадження зупинене через їх розшук. Обвинувальний акт щодо 21 учасника вже передано до суду.
Дії обвинувачених кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за створення та участь у злочинній організації, розтрату майна, службове підроблення та відмивання доходів.
Для забезпечення відшкодування збитків арешт накладено на майно фігурантів: 12 квартир у Києві, 5 приватних будинків загальною площею понад 2 000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у пов’язаних компаніях.
Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснював Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо, у Києві бухгалтерку з управління освіти Дарницької районної державної адміністрації підозрюють у шахрайстві. Їй повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.