В Одессе вынесли приговор женщине, которая за денежное вознаграждение согласилась стать формальной руководительницей предприятия. Компанию использовали для проведения незаконных финансовых операций и сокрытия реальных хозрасчетов.
Как установили детективы, жительница Одессы получила 8 тысяч гривен за то, что зарегистрировала предприятие на свое имя. По официальным данным, фирма якобы специализировалась на оптовой торговле металлическими изделиями. Об этом сообщает БЭБ.
В то же время фактически женщина не руководила предприятием, не принимала управленческие решения и не участвовала в его хозяйственной деятельности. Необходимые документы от имени готовили и подписывали другие люди. Расследование по ним продолжается в рамках отдельного уголовного производства.
Правоохранители выяснили, что зарегистрированную компанию привлекли к схеме по проведению фиктивных финансовых операций. Другие предприятия переводили на банковский счет деньги якобы за поставленные товары или оказанные услуги.
На самом деле полученные средства обналичивались, после чего возвращали заказчикам за вычетом вознаграждения. Такой механизм позволял скрывать подлинный характер финансовых операций и занижать суммы налогов, которые должны поступать в бюджет.
Суд признал одесситку виновной в подделке документов, подаваемых для государственной регистрации юридического лица. Ей назначен штраф в размере 136 тысяч гривен.
Кроме того, суд запретил женщине в течение трех лет занимать руководящие и материально ответственные должности на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили жителя Киевской области, организовавшего мошенническую схему с использованием банковских реквизитов иностранцев. По данным следствия, через фейковую компанию и банковский терминал он присвоил более 1,6 миллиона гривен.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp, Facebook , Youtube, Twitter, Instagram и TikTok !